Binance ammette di aver violato le leggi statunitensi: paga 4,3 miliardi di dollari di multe in un accordo storico
Summary:
Binance e il suo fondatore, Changpeng "CZ" Zhao, hanno confessato di aver violato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, accettando di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni. La saga è iniziata nel 2018 con diverse indagini statunitensi su Binance, fino a diventare molteplici accuse da parte della CFTC e della SEC nel 2021 per irregolarità commerciali, manipolazione del mercato e violazione delle sanzioni contro la Russia. Dopo una serie di partenze di dirigenti senior e tagli alla forza lavoro, Binance ha affrontato accuse e si è conclusa con CZ che ha fatto un passo indietro da Binance, con sanzioni totali superiori a 4 miliardi di dollari.
Il colosso delle criptovalute, Binance, insieme al suo fondatore Changpeng "CZ" Zhao, ha confessato di aver trasgredito le leggi statunitensi relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Hanno accettato di risolvere la questione con un sostanzioso pagamento di 4,3 miliardi di dollari di sanzioni. Ecco la narrazione cronologica degli eventi.
I rapporti che evidenziano le indagini su Binance sono emersi per la prima volta il 15 febbraio, indicando che le forze dell'ordine statunitensi stavano indagando sull'entità di criptovaluta dal 2018. Il 1° marzo, le operazioni di Binance hanno attirato l'attenzione del Congresso degli Stati Uniti con i senatori Elizabeth Warren, Chris Van Hollen e Roger Marshall che hanno scritto una lettera al CEO di CZ e Binance.US, Brian Shroder, chiedendo chiarezza su numerose accuse e conti finanziari dettagliati della società. Insoddisfatti delle risposte, i dirigenti sono stati successivamente incriminati per inganno.
Successivamente, il 27 marzo la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato una causa contro CZ, il chief compliance officer della società Samuel Lim e Binance. Sono stati accusati di sette casi di discrepanze commerciali e manipolazione del mercato, che CZ ha respinto con fervore. Secondo quanto riferito, l'indagine della CFTC è iniziata nel 2021.
Un rapporto di Bloomberg del 5 maggio indicava che il Dipartimento di Giustizia stava spiando possibili violazioni da parte di Binance delle sanzioni imposte alla Russia. È stata avviata un'indagine per accertare se Binance sia stato utilizzato illegalmente come piattaforma per aggirare le sanzioni statunitensi da parte dei russi.
Il 5 giugno la Securities and Exchange Commission (SEC) ha intentato una causa contro Binance, Binance.US e CZ, accusandoli di 13 violazioni, tra cui la vendita di titoli non registrati, l'uso non autorizzato dell'exchange Binance da parte di clienti statunitensi, le vendite wash e l'uso improprio dei fondi dei clienti e delle società. Successivamente, Binance.US ha dovuto ridurre le sue operazioni negli Stati Uniti a seguito di un ordine restrittivo di emergenza da parte della SEC.
Il 6 luglio è iniziata un'ondata di evacuazione della leadership quando quattro membri senior del team di Binance.US hanno lasciato l'azienda. Questo è stato seguito da una potenziale contemplazione di accuse di frode contro Binance da parte del Dipartimento di Giustizia il 2 agosto. Per frenare un potenziale panico tra gli utenti, il dipartimento era più incline a multe e accordi di non perseguibilità.
Binance.US, il 14 agosto, ha implorato un ordine di protezione contro la SEC sostenendo che quest'ultima era in una "spedizione di pesca" durante il processo di scoperta. Il 13 e 14 settembre, Binance.US ridotto la sua forza lavoro di un terzo, circa 100 dipendenti, mentre anche il suo CEO Brian Shroder ha detto addio all'azienda.
Il 19 settembre, Binance.US ha avuto una piccola vittoria in tribunale quando il giudice ha rifiutato l'accesso della SEC al software dell'exchange. Il 21 settembre, CZ, insieme a Binance e Binance.US, ha chiesto al tribunale di archiviare il caso contro di loro da parte della SEC. La SEC ha risposto affermando che la loro affermazione è una "interpretazione torturata della legge". Un'altra mozione per archiviare una causa è stata presentata da Binance, questa volta contro la CFTC il 23 ottobre.
In una sorprendente svolta degli eventi, il 26 ottobre, la ricchezza di CZ ha subito un duro colpo, riducendo la sua posizione dall'11° al 95° posto nel Bloomberg Billionaires Index, facendo scendere la sua ricchezza personale da $ 96,9 miliardi a $ 17,3 miliardi. Eppure ha visto un nuovo aumento a novembre ed è salito al 68° posto della lista.
Quello stesso giorno la senatrice Cynthia Lummis e il deputato French Hill hanno esortato il Dipartimento di Giustizia ad agire contro Binance e Tether, accusandoli di consentire l'evasione delle sanzioni. Questa richiesta è stata presentata due settimane dopo il congelamento degli account di Binance associati ad Hamas.
Poi, il 21 novembre, Binance e CZ sono stati incriminati dal governo dello stato di Washington. I documenti sono stati messi a disposizione del pubblico il 21 novembre. Come parte dell'accordo, CZ ha fatto un passo indietro dal suo ruolo in Binance.
Le sanzioni inflitte sono state pesanti, più di 4 miliardi di dollari, comprese le multe subite personalmente da CZ e Lim.
Published At
11/21/2023 11:12:15 PM
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