美国当局打击飓风现金的联合创始人，指控他们涉嫌洗钱和违反制裁。
Summary:
美国当局已将加密货币混币服务Tornado Cash的联合创始人罗曼·塞缅诺夫列入制裁名单。另一位联合创始人罗曼·斯托姆也被逮捕。罪名包括洗钱、违反制裁和经营无牌照货币传输业务。此举是对Tornado Cash展开的更广泛打击行动的一部分，该服务据称洗钱超过10亿美元的非法资金。
Tornado Cash加密货币“混币器”的联合创始人Roman Semenov于8月23日被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入特别指定国民和被封锁人员名单（SDN）。与此同时，另一位联合创始人Roman Storm在同一天在华盛顿州被联邦调查局（FBI）和国税局刑事调查部门逮捕。Semenov和Storm面临的指控包括共谋洗钱、共谋违反制裁和非法营运未经许可的货币传输业务。如果定罪，每人可能面临前两项指控最高20年的监禁，以及5年的货币传输指控。尽管Semenov仍未落网，但第三位联合创始人Alexey Pertsev于2022年8月在荷兰因涉嫌洗钱被捕。美国政府采取这一行动是其对Tornado Cash持续打击的一部分，去年外国资产控制办公室对该平台实施制裁，并在加密货币社区引起争议。据美国司法部指控，这个加密货币混币器据称已洗钱超过10亿美元的非法资金。
Published At
8/23/2023 7:00:10 PM
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