Las autoridades estadounidenses toman medidas enérgicas contra los cofundadores de Tornado Cash por lavado de dinero y violaciones de sanciones.
Summary:
Las autoridades estadounidenses han agregado a Roman Semenov, cofundador de la mezcladora de criptomonedas Tornado Cash, a su lista de individuos sancionados. También se ha detenido al cofundador, Roman Storm. Los cargos incluyen lavado de dinero, violaciones de sanciones y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Estas acciones forman parte de una amplia represión contra Tornado Cash, que presuntamente ha lavado más de mil millones de dólares en fondos ilícitos.
El cofundador de Tornado Cash, una criptomoneda "mezcladora", Roman Semenov, ha sido agregado a la lista de Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 23 de agosto. Mientras tanto, otro cofundador, Roman Storm, fue arrestado el mismo día por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos en el estado de Washington. Los cargos contra Semenov y Storm incluyen conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Si son declarados culpables, cada uno podría enfrentar hasta 20 años de prisión por los dos primeros cargos y hasta cinco años por el cargo de transmisión de dinero. Mientras Semenov está prófugo, el tercer cofundador, Alexey Pertsev, fue arrestado en los Países Bajos en agosto de 2022 por cargos de lavado de dinero. Esta acción del gobierno de Estados Unidos es parte de su continua represión contra Tornado Cash, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionara la plataforma el año pasado, lo que generó controversia dentro de la comunidad de criptomonedas. Según las acusaciones del Departamento de Justicia, se alega que la mezcladora de criptomonedas ha lavado más de mil millones de dólares en fondos ilícitos.
Published At
8/23/2023 7:00:10 PM
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