Американские власти жестко обрушаются на соучредителей Tornado Cash из-за отмывания денег и нарушения санкций.
Summary:
Американские власти добавили Романа Семенова, сооснователя криптовалютного миксера Tornado Cash, в свой список лиц, на которых наложены санкции. Также был арестован его коллега по основанию компании, Роман Сторм. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, нарушении санкций и ведении лицензируемого бизнеса по передаче денежных средств без лицензии. Эти действия являются частью более широкой операции по борьбе с Tornado Cash, которая, по предположениям, отмыла более 1 миллиарда долларов незаконных средств.
Сооснователь криптовалютного сервиса "миксера" Tornado Cash Роман Семенов был добавлен в список Службы по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США специально определённых националов и заблокированных лиц (SDN) 23 августа. В то же время, в тот же день в Вашингтоне Федеральным бюро расследований (FBI) и управлением по криминальным расследованиям в области налоговых доходов (IRS) был арестован другой сооснователь Роман Шторм. Семенов и Шторм обвиняются в сговоре совершения отмывания денег, сговоре нарушения санкций и сговоре о незаконной эксплуатации бизнеса по передаче денежных сумм без лицензии. При осуждении на каждого из них может быть вынесен приговор до 20 лет лишения свободы по первым двум обвинениям и до пяти лет лишения свободы по обвинению в передаче денежных сумм. В то время как Семенов является лицом, находящимся в розыске, третий сооснователь Алексей Перцев был арестован в Нидерландах в августе 2022 года по обвинению в отмывании денег. Данное действие правительства США является частью его продолжающейся борьбы с Tornado Cash, в том числе и санкциями в отношении платформы в прошлом году, вызвавшими споры в криптовалютном сообществе. По обвинениям Министерства юстиции, криптовалютный сервис регулярно отмывал более 1 миллиарда долларов преступных средств.
Published At
8/23/2023 7:00:10 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.