Les autorités américaines s'attaquent aux co-fondateurs de Tornado Cash pour blanchiment d'argent et violation de sanctions.
Summary:
Les autorités américaines ont ajouté Roman Semenov, co-fondateur du mélangeur de cryptomonnaies Tornado Cash, à leur liste de personnes sanctionnées. Le co-fondateur Roman Storm a également été arrêté. Les charges comprennent le blanchiment d'argent, les violations de sanctions et l'exploitation d'un service de transmission de fonds sans licence. Ces actions s'inscrivent dans une répression plus large de Tornado Cash, qui aurait blanchi plus de 1 milliard de dollars de fonds illicites.
Le co-fondateur de la cryptomonnaie Tornado Cash, Roman Semenov, a été ajouté à la liste des nationaux spécialement désignés et personnes bloquées (SDN) du Trésor américain par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) le 23 août. Pendant ce temps, un autre co-fondateur, Roman Storm, a été arrêté le même jour par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et la division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service dans l'État de Washington. Les accusations portées contre Semenov et Storm comprennent une conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent, une conspiration en vue de commettre des violations de sanctions et une conspiration en vue d'exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée. En cas de condamnation, chacun pourrait encourir jusqu'à 20 ans de prison pour les deux premiers chefs d'accusation et jusqu'à cinq ans pour l'accusation de transmission d'argent. Alors que Semenov est toujours en fuite, le troisième co-fondateur, Alexey Pertsev, a été arrêté aux Pays-Bas en août 2022 pour des accusations de blanchiment d'argent. Cette action du gouvernement américain s'inscrit dans le cadre de sa répression continue contre Tornado Cash, l'Office of Foreign Assets Control ayant sanctionné la plateforme l'année dernière, suscitant une controverse au sein de la communauté des cryptomonnaies. Le mélangeur de cryptomonnaies aurait blanchi plus d'un milliard de dollars de fonds illicites, selon les allégations du ministère de la Justice.
Published At
8/23/2023 7:00:10 PM
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