US-Behörden gehen gegen die Mitgründer von Tornado Cash wegen Geldwäsche und Verstößen gegen Sanktionen vor.
Summary:
US-Behörden haben Roman Semenov, Mitbegründer des Kryptowährungsmixers Tornado Cash, ihrer Sanktionsliste hinzugefügt. Auch Mitbegründer Roman Storm wurde festgenommen. Die Anklagen umfassen Geldwäsche, Verstöße gegen Sanktionen und den Betrieb eines ungenehmigten Geldübertragungsgeschäfts. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfangreicheren Vorgehens gegen Tornado Cash, das angeblich mehr als 1 Milliarde US-Dollar an illegalen Geldern gewaschen hat.
Der Mitbegründer des Cryptocurrency-"Mixers" Tornado Cash, Roman Semenov, wurde am 23. August von der Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums in die Liste der Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) aufgenommen. Unterdessen wurde ein weiterer Mitbegründer, Roman Storm, am selben Tag vom Federal Bureau of Investigation (FBI) und der Internal Revenue Service Criminal Investigation Division im Bundesstaat Washington festgenommen. Die Anklagen gegen Semenov und Storm umfassen Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zur Verletzung von Sanktionen und Verschwörung zum Betrieb eines ungenehmigten Geldübertragungsgeschäfts. Bei einer Verurteilung könnten sie jeweils bis zu 20 Jahre Gefängnis für die ersten beiden Anklagen und bis zu fünf Jahre für die Geldübertragungsanklage erhalten. Während Semenov weiterhin flüchtig ist, wurde der dritte Mitbegründer, Alexey Pertsev, im August 2022 in den Niederlanden wegen Geldwäsche angeklagt. Diese Maßnahmen der US-Regierung sind Teil ihrer fortlaufenden Maßnahmen gegen Tornado Cash, nachdem die Office of Foreign Assets Control letztes Jahr die Plattform sanktioniert hat und dadurch Kontroversen in der Kryptogemeinschaft ausgelöst wurden. Den Anschuldigungen des Justizministeriums zufolge soll der Cryptocurrency-Mixer mehr als 1 Milliarde Dollar an illegalen Geldern gewaschen haben.
Published At
8/23/2023 7:00:10 PM
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