سلطات الولايات المتحدة تقوم بحملة ضد مؤسسي شركة "تورنادو كاش" بتهمة غسيل الأموال وانتهاك العقوبات.
Summary:
أضافت السلطات الأمريكية رومان سيمينوف، المؤسس المشارك لمنصة العملات المشفرة "تورنادو كاش"، إلى قائمتها للأفراد المحظورين. تم أيضًا اعتقال زميله في العمل، رومان ستورم. وتشمل التهم غسيل الأموال وانتهاك العقوبات واستغلال نشاطات تحويل الأموال غير المرخصة. تأتي هذه الإجراءات في إطار حملة أشمل ضد "تورنادو كاش"، حيث يزعم أنها قامت بغسل أكثر من مليار دولار من الأموال غير المشروعة.
تم إضافة المؤسس المشارك للعملة المشفرة "تورنادو كاش"، رومان سيمينوف، إلى قائمة الأفراد المتميزين الخاصة والأشخاص المحظورين (SDN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية من قِبَل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 23 أغسطس. في الوقت نفسه، تم اعتقال المؤسس المشارك الآخر، رومان ستورم، في نفس اليوم من قِبَل مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ووحدة التحقيقات الجنائية لدى خدمة الإيرادات الداخلية في ولاية واشنطن. وتتضمن التهم الموجهة لسيمينوف وستورم التآمر لارتكاب غسيل الأموال والتآمر لارتكاب انتهاكات العقوبات والتآمر لتشغيل نشاط مرسل أموال غير مرخص. إذا أُدان كلٌ منهما، فإنه يمكن أن يواجه ما يصل إلى 20 عامًا في السجن بخصوص التهمتين الأوليين، وما يصل إلى خمس سنوات بخصوص تهمة نقل الأموال. في حين أن سيمينوف لا يزال في حالة هروب، تم اعتقال المؤسس المشارك الثالث، ألكسي بيرتسيف، في هولندا في أغسطس 2022 بتهمة غسيل الأموال. تأتي هذه الإجراءات من قبل الحكومة الأمريكية في إطار حملتها المستمرة ضد تورنادو كاش، حيث فرضت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على المنصة في العام الماضي، وأثارت جدلاً داخل المجتمع المشفر. وفقًا لادعاءات وزارة العدل، يُزعم أن خدمة العملة المشفرة قامت بغسل أكثر من مليار دولار من الأموال غير القانونية.
Published At
8/23/2023 7:00:10 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.