यूएस प्राधिकरण टॉर्नाडो कैश के सहसंस्थापकों पर मनी लॉन्ड्रिंग और संगठन की सँचालन में उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।
Summary:
संयुक्त राज्य अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर टॉरनाडो कैश के सह-संस्थापक रोमन सेमेनोव को अपनी सूची में संभाल वाले व्यक्तियों में जोड़ दिया है। सह-संस्थापक रोमन स्टॉर्म को भी गिरफ्तार किया गया। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग, संकटानुयोगों का उल्लंघन और एक अनाधिकृत मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय चलाने के आरोप लगाए गए हैं। ये कार्रवाई टॉर्नाडो कैश पर हो रही व्यापक सख्ती का हिस्सा है, जिसने संदेशाप्राप्त रूप से विधिविरुद्ध धन के बावजूद लगभग 10 अरब डॉलर धोने का आरोप लगाया है।
टॉर्नाडो कैश के क्रिप्टोकरेंसी "मिक्सर" के सहसंस्थापक, रोमन सेमेनोव, 23 अगस्त को विदेशी पूंजी नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा विशेष नियुक्त राष्ट्रीय व्यक्तियों और अवरोधित व्यक्तियों (एसडीएन) की सूची में शामिल किया गया है। इसी दिन अन्य सहसंस्थापक रोमन स्टॉर्म को फेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस थोक जांच डिवीजन ने वाशिंगटन राज्य में गिरफ्तार किया। सेमेनोव और स्टॉर्म के खिलाफ आरोप मुद्रा धोने की साजिश, संयुक्त राष्ट्रों के उल्लंघन की साजिश और अनाधिकृत धन प्रसारण व्यावसाय चलाने की साजिश शामिल हैं। यदि सबित होता है, तो प्रथम दो आरोपों के लिए प्रत्येक को 20 वर्ष की सजा हो सकती है, और मनी प्रेषण दण्ड के लिए पांच वर्ष तक। जबकि सेमेनोव बाकी हैं, तीसरे सहसंस्थापक अलेक्सेय पेर्ट्सेव ने नीदरलैंड में अगस्त 2022 में मनी लॉंड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तारी की थी। यह विभाजन अमेरिकी सरकार द्वारा टॉर्नाडो कैश पर लगातार कार्रवाई का हिस्सा है, जिसमें विदेशी पूंजी नियंत्रण कार्यालय ने पिछले साल प्लेटफ़ॉर्म को धंधेवारी के लिए निलंबित किया, और क्रिप्टो समुदाय में विवादों को उत्पन्न किया है। बराबरी के मामले में, न्याय विभाग द्वारा के आरोपाभासी मुताबिक क्राइमीनल जस्टिस ने चुनौतीपूर्ण रूप से 1 अरब डॉलर से अधिक अवैध फंड धोये गए हैं।
Published At
8/23/2023 7:00:10 PM
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