As autoridades dos EUA estão reprimindo os co-fundadores da Tornado Cash por lavagem de dinheiro e violações de sanções.
Summary:
As autoridades dos EUA incluíram Roman Semenov, co-fundador do misturador de criptomoedas Tornado Cash, em sua lista de indivíduos sancionados. O co-fundador Roman Storm também foi preso. As acusações incluem lavagem de dinheiro, violações de sanções e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. As ações fazem parte de uma repressão mais ampla ao Tornado Cash, que supostamente lavou mais de US $ 1 bilhão em fundos ilícitos.
O cofundador do "mixer" de criptomoedas Tornado Cash, Roman Semenov, foi adicionado à lista de Pessoas Especialmente Designadas e Pessoas Bloqueadas (SDN) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos pela Office of Foreign Assets Control (OFAC) em 23 de agosto. Enquanto isso, outro cofundador, Roman Storm, foi preso no mesmo dia pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) e pela divisão de Investigação Criminal do Internal Revenue Service no estado de Washington. As acusações contra Semenov e Storm incluem conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer violações de sanções e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Se condenados, cada um poderá enfrentar até 20 anos de prisão pelas duas primeiras acusações e até cinco anos pela acusação de transmissão de dinheiro. Enquanto Semenov permanece foragido, o terceiro cofundador, Alexey Pertsev, foi preso nos Países Baixos em agosto de 2022 por acusações de lavagem de dinheiro. Essa ação do governo dos EUA faz parte de sua repressão contínua ao Tornado Cash, com a Office of Foreign Assets Control sancionando a plataforma no ano passado e causando polêmica na comunidade de criptomoedas. O mixer de criptomoedas supostamente teria lavado mais de US$ 1 bilhão em fundos ilícitos, de acordo com as alegações feitas pelo Departamento de Justiça.
Published At
8/23/2023 7:00:10 PM
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