ABD Otoriteleri, Tornado Cash'in kurucularına karşı para aklama ve yaptırımları ihlal etme suçlamalarıyla sert önlemler almaktadır.
Summary:
ABD yetkilileri, kripto para karıştırıcı Tornado Cash'in ortak kurucusu Roman Semenov'u yaptırım uygulanan kişiler listelerine ekledi. Diğer kurucu ortak Roman Storm da tutuklandı. Suçlamalar arasında para aklama, yaptırım ihlalleri ve lisanssız para transfer işletmesi faaliyeti bulunuyor. Bu eylemler, iddiaya göre Tornado Cash'in yasadışı fonlardan 1 milyar doların üzerinde para aklama faaliyetiyle ilgili daha geniş kapsamlı bir müdahalenin parçasıdır.
Tornado Cash kripto para "karıştırıcı"nın kurucu ortağı Roman Semenov, Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Mükellef Olan Kişiler ve Engellenen Kişiler listesine (SDN) Ekonomik Yaptırımlar Ofisi (OFAC) tarafından eklenmiştir. Bu arada, diğer kurucu ortak Roman Storm, Ağustos 23'te Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Gelir Servisi Ceza Soruşturma Dairesi tarafından Washington eyaletinde tutuklandı. Semenov ve Storm'a yöneltilen suçlamalar arasında kara para aklama konusunda komplo, yaptırımlarla ilgili suçlar konusunda komplo ve lisanssız bir para transfer işletmesi işletmek için komplo bulunmaktadır. Her birinin hüküm giymesi durumunda, İlk iki suç için 20 yıla kadar hapis cezası, para transfer suçlaması için ise 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Semenov hala firari durumda kalırken, üçüncü kurucu ortak Alexey Pertsev 2022 Ağustos'unda Hollanda'da kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. ABD hükümetinin bu eylemi, Tornado Cash'e yönelik devam eden sert tutumunun bir parçasıdır. Ekonomik Yaptırımlar Ofisi, geçtiğimiz yıl platformu yaptırım altına almış ve bu durum kripto toplumu içinde tartışmalara yol açmıştır. Adalet Bakanlığı'nın suçlamalarına göre, bu kripto para birimi karıştırıcısı, yasadışı fonlardan 1 milyar dolardan fazla aklanmıştır.
Published At
8/23/2023 7:00:10 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.