Autorità statunitensi colpiscono i co-fondatori di Tornado Cash per riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni.
Summary:
Le autorità statunitensi hanno aggiunto Roman Semenov, co-fondatore del mixer di criptovalute Tornado Cash, alla loro lista di persone sanzionate. Anche l'altro co-fondatore, Roman Storm, è stato arrestato. Le accuse includono riciclaggio di denaro, violazioni delle sanzioni e gestione di un'attività di trasferimento di denaro non autorizzata. Queste azioni fanno parte di un'ampia operazione di contrasto a Tornado Cash, che avrebbe lavato più di 1 miliardo di dollari di fondi illeciti.
Il co-fondatore della criptovaluta Tornado Cash, Roman Semenov, è stato aggiunto alla lista dei Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) il 23 agosto. Nel frattempo, l'altro co-fondatore, Roman Storm, è stato arrestato il medesimo giorno dall'FBI e dalla divisione dell'Internal Revenue Service Criminal Investigation nello stato di Washington. Le accuse nei confronti di Semenov e Storm includono cospirazione per il riciclaggio di denaro, cospirazione per violazione delle sanzioni e cospirazione per l'operatività di un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata. Se condannati, potrebbero affrontare fino a 20 anni di prigione per i primi due capi d'imputazione e fino a cinque anni per l'accusa di trasmissione di denaro. Mentre Semenov rimane latitante, il terzo co-fondatore, Alexey Pertsev, è stato arrestato nei Paesi Bassi nell'agosto 2022 con l'accusa di riciclaggio di denaro. Quest'azione del governo statunitense fa parte dell'inasprimento in corso nei confronti di Tornado Cash, con l'Office of Foreign Assets Control che ha sanzionato la piattaforma l'anno scorso, scatenando polemiche all'interno della comunità cripto. Secondo le accuse del Dipartimento di Giustizia, il mixer di criptovalute avrebbe riciclato oltre un miliardo di dollari di fondi illeciti.
Published At
8/23/2023 7:00:10 PM
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