美国当局调查针对前 FTX 和 Celsius 首席执行官的欺诈案件中的潜在冲突
Summary:
美国政府已要求举行听证会，以审查针对 FTX 和 Celsius 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 和 Alex Mashinsky 的欺诈案件中可能出现的利益冲突问题。审判证据揭示了潜在的冲突，因为Celsius向Alameda Research借钱，一些贷款是用客户资金偿还的。政府认为这种冲突并不“严重”，因此可以由法官放弃。进一步的细节揭示了班克曼-弗里德和马辛斯基之前的起诉历史、刑事指控和即将到来的开庭日期。
美国当局已召开听证会，讨论 FTX 前首席执行官 Sam “SBF” Bankman-Fried 和 Celsius Alex Mashinsky 的欺诈相关起诉中可能出现的利益冲突问题。2月6日，处理这两起案件的法官也收到了类似的信函，强调了对律师Marc Mukasey和Torrey Young的担忧，他们都代表了前加密业务负责人。政府要求举行Curcio听证会，法官可以询问利益冲突问题以及这些律师参与案件的情况。
庭审中提供的证据显示，Celsius向Alameda Research提供了贷款，其中一些贷款是用客户资金偿还给Celsius的，信中指出这可能导致潜在的冲突。并补充说，Bankman-Fried可能希望在量刑或上诉时声称Celsius和类似的贷方不是欺诈的受害者，因此无权获得赔偿。Celsius 和 Mashinsky 可能会反驳这一立场。
Courtlistener 报道称，Mashinsky 将 Celsius 的失败部分归咎于 FTX 的关联公司 Alameda Research，这可能是 SBF 行为的结果。尽管如此，检察官认为这些利益冲突并不“严重”，并建议法官可以挥手解决这些问题，在这种情况下，可能会询问两名被告是否愿意放弃“无冲突代表”的权利。
政府指出，尽管马辛斯基的主张可能有助于他的辩护，但在班克曼-弗里德的情景中，他所谓的CEL操纵可能成为法院在判刑时可能考虑的一个因素。
对于不熟悉的人来说，Bankman-Fried 在 FTX 垮台后的 2022 年被起诉，并被从巴哈马引渡到美国，被软禁，后来因涉嫌恐吓证人而被送进监狱。他的初次刑事审判于 2023 年 10 月开始，持续了数周，直到陪审团判定他犯有七项与欺诈有关的重罪指控。有人认为，SBF 可能不会面临第二次审判——由于他之前的定罪，他的起诉书分为 2023 年 10 月和 2024 年 3 月的七项和五项罪名。他的判决将于3月28日进行。
与此同时，马辛斯基在 2023 年 7 月被指控犯有七项重罪，包括证券欺诈、电汇欺诈和串谋欺诈，所有这些都与他在 Celsius 的交易有关。他于 2022 年 9 月辞去首席执行官职务，目前仍以 4000 万美元的保释金等待定于 9 月 17 日举行的审判。一家杂志报道称，美国执法机构正在加强对与加密货币有关的犯罪活动的控制。
Published At
2/7/2024 7:29:30 PM
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