Las autoridades estadounidenses investigan posibles conflictos en casos de fraude contra exdirectores ejecutivos de FTX y Celsius
Summary:
El gobierno de EE.UU. ha solicitado una audiencia para examinar posibles problemas de conflicto de intereses que surjan en los casos de fraude contra los ex directores ejecutivos de FTX y Celsius, Sam Bankman-Fried y Alex Mashinsky. Las pruebas del juicio revelan posibles conflictos, ya que Celsius prestó dinero a Alameda Research, y algunos préstamos fueron reembolsados con fondos de clientes. El gobierno sostiene que tales conflictos no son "graves" y, por lo tanto, podrían ser renunciados por los jueces. Más detalles revelan el historial de acusaciones previas de Bankman-Fried y Mashinsky, los cargos penales y las próximas fechas en la corte.
Las autoridades estadounidenses han convocado una audiencia para discutir posibles problemas de conflicto de intereses que surjan en las acusaciones relacionadas con el fraude de los ex directores ejecutivos de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, y Celsius, Alex Mashinsky. El 6 de febrero, se enviaron cartas similares a los jueces que manejan ambos casos, destacando las preocupaciones con respecto a los abogados Marc Mukasey y Torrey Young, quienes representan a los ex jefes del negocio de criptomonedas. El gobierno ha exigido una audiencia Curcio en la que los jueces puedan indagar sobre las preocupaciones sobre conflictos de intereses y la participación de estos abogados en los casos.
Las pruebas presentadas en el juicio muestran que Celsius concedió préstamos a Alameda Research, y algunos de estos préstamos se reembolsaron a Celsius utilizando fondos de clientes, lo que las cartas señalan que podría dar lugar a posibles conflictos. Añadiendo que Bankman-Fried podría querer alegar en la sentencia o en caso de apelación que Celsius y prestamistas similares no fueron víctimas de fraude y, por lo tanto, no tienen derecho a una compensación. Una posición que puede ser contrarrestada por Celsius y quizás por Mashinsky.
Courtlistener es una fuente para informar de que Mashinsky había atribuido en parte la quiebra de Celsius a la empresa afiliada de FTX, Alameda Research, posiblemente como resultado de las acciones de SBF. Sin embargo, los fiscales opinaron que estos conflictos de intereses no son "tan graves" y sugirieron que los jueces podrían desestimarlos, en cuyo caso se podría preguntar a ambos acusados si desean renunciar a sus derechos a una "representación libre de conflictos".
El gobierno señaló que aunque las afirmaciones de Mashinsky podrían ayudar en su defensa, en el escenario de Bankman-Fried, su presunta manipulación de CEL podría convertirse en un aspecto contribuyente que el tribunal podría considerar durante su sentencia.
Para los no versados, Bankman-Fried fue acusado en 2022 tras la caída de FTX y fue extraditado de las Bahamas a Estados Unidos, mantenido bajo arresto domiciliario y posteriormente enviado a la cárcel supuestamente por intimidar a un testigo. Su juicio penal inicial comenzó en octubre de 2023 y se extendió durante varias semanas hasta que un jurado lo declaró culpable de siete cargos de delitos graves relacionados con el fraude. Se ha sugerido que SBF podría no enfrentar un segundo juicio (su acusación se bifurcó entre siete y cinco cargos para los juicios de octubre de 2023 y marzo de 2024) debido a su condena anterior. Su sentencia está prevista para el 28 de marzo.
Mientras tanto, Mashinsky fue acusado de siete delitos graves en julio de 2023, que abarcan fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para defraudar, todos vinculados a sus tratos en Celsius. Renunció a su puesto de director ejecutivo en septiembre de 2022 y actualmente permanece en libertad bajo fianza de 40 millones de dólares a la espera de su juicio, que está programado para el 17 de septiembre. Una revista informó que las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. están reforzando su control sobre las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas.
Published At
2/7/2024 7:29:30 PM
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