Autoridades dos EUA investigam potenciais conflitos em casos de fraude contra ex-CEOs da FTX e da Celsius
Summary:
O governo dos EUA solicitou uma audiência para examinar possíveis questões de conflito de interesses que surgem nos casos de fraude contra os ex-CEOs da FTX e da Celsius, Sam Bankman-Fried e Alex Mashinsky. As provas do julgamento revelam potenciais conflitos, já que Celsius emprestou dinheiro à Alameda Research e alguns empréstimos foram reembolsados usando fundos de clientes. O governo argumenta que tais conflitos não são "graves" e, portanto, poderiam ser dispensados pelos juízes. Mais detalhes revelam o histórico de acusações anteriores de Bankman-Fried e Mashinsky, acusações criminais e próximas datas do tribunal.
As autoridades dos EUA convocaram uma audiência para discutir possíveis questões de conflito de interesses que surgem nas acusações relacionadas à fraude dos ex-CEOs da FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, e Celsius, Alex Mashinsky. Em 6 de fevereiro, cartas semelhantes foram enviadas aos juízes que lidam com ambos os casos, destacando preocupações em relação aos advogados Marc Mukasey e Torrey Young, que representam os ex-chefes de negócios de criptomoedas. O governo exigiu uma audiência de Curcio onde os juízes possam indagar sobre questões de conflito de interesses e o envolvimento desses advogados nos casos.
As provas apresentadas no julgamento mostram que a Celsius forneceu empréstimos à Alameda Research, e alguns desses empréstimos foram reembolsados à Celsius usando fundos de clientes, o que as cartas apontam que poderia levar a potenciais conflitos. Acrescentando que Bankman-Fried pode querer alegar na sentença ou em caso de recurso que Celsius e credores semelhantes não foram vítimas de fraude e, portanto, não têm direito a indenização. Uma posição que pode ser contrariada por Celsius e talvez Mashinsky.
Courtlistener vem como uma fonte para relatar que Mashinsky atribuiu parcialmente o fracasso da Celsius à empresa afiliada da FTX, Alameda Research, possivelmente como resultado das ações da SBF. No entanto, os promotores opinaram que esses conflitos de interesse não são "tão graves" e sugeriram que os juízes poderiam acená-los, caso em que ambos os acusados poderiam ser questionados se desejam renunciar a seus direitos de "representação livre de conflitos".
O governo observou que, embora as alegações de Mashinsky possam ajudar em sua defesa, no cenário de Bankman-Fried, sua suposta manipulação da CEL pode se tornar um aspecto contribuinte que o tribunal pode considerar durante sua sentença.
Bankman-Fried foi indiciado em 2022 após a queda da FTX e foi extraditado das Bahamas para os Estados Unidos, mantido em prisão domiciliar e depois enviado para a prisão supostamente por intimidar uma testemunha. Seu julgamento criminal inicial começou em outubro de 2023 e se estendeu por várias semanas até que um júri o condenou por sete acusações de crimes relacionados a fraude. Foi sugerido que SBF poderia não enfrentar um segundo julgamento - sua acusação foi bifurcada entre sete e cinco acusações para os julgamentos em outubro de 2023 e março de 2024 - por causa de sua condenação anterior. Sua sentença está prevista para 28 de março.
Enquanto isso, Mashinsky foi acusado de sete crimes em julho de 2023, incluindo fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e conspiração para fraudar, todos ligados a seus negócios na Celsius. Ele renunciou ao cargo de CEO em setembro de 2022 e atualmente permanece sob fiança de US$ 40 milhões enquanto aguarda seu julgamento, que está marcado para 17 de setembro. Uma revista informou que as agências de aplicação da lei dos EUA estão apertando seu controle sobre atividades criminosas relacionadas a criptomoedas.
Published At
2/7/2024 7:29:30 PM
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