Власти США расследуют потенциальные конфликты в делах о мошенничестве против бывших генеральных директоров FTX и Celsius
Summary:
Правительство США запросило проведение слушаний для изучения возможных вопросов конфликта интересов, возникающих в делах о мошенничестве в отношении бывших генеральных директоров FTX и Celsius Сэма Бэнкмана-Фрида и Алекса Машински. Судебные доказательства показывают потенциальные конфликты, поскольку Celsius одолжила деньги Alameda Research, и некоторые кредиты были возмещены за счет средств клиентов. Правительство утверждает, что такие конфликты не являются «серьезными» и, следовательно, могут быть отклонены судьями. Более подробная информация раскрывает предыдущую историю обвинительного заключения Бэнкмана-Фрида и Машинского, уголовные обвинения и предстоящие даты суда.
Власти США созвали слушания для обсуждения возможных проблем конфликта интересов, возникающих в обвинительных заключениях по делу о мошенничестве бывших генеральных директоров FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида и Celsius Алекса Машинского. 6 февраля аналогичные письма были отправлены судьям, рассматривающим оба дела, в которых подчеркиваются опасения по поводу адвокатов Марка Мукаси и Торри Янга, которые представляют интересы бывших глав криптобизнеса. Правительство потребовало проведения слушаний по делу Курчо, на которых судьи могли бы узнать о конфликте интересов и участии этих адвокатов в делах.
Доказательства, представленные на суде, показывают, что Celsius предоставляла кредиты Alameda Research, и некоторые из этих кредитов были возвращены Celsius за счет средств клиентов, что, как указывается в письмах, могло привести к потенциальным конфликтам. Добавив, что Бэнкман-Фрид может захотеть заявить при вынесении приговора или в случае апелляции, что Celsius и аналогичные кредиторы не были жертвами мошенничества и, следовательно, не имеют права на компенсацию. Позиция, которая может быть опровергнута Цельсием и, возможно, Машинским.
Courtlistener является источником, сообщающим, что Машинский частично приписал банкротство Celsius дочерней компании FTX, Alameda Research, возможно, в результате действий SBF. Тем не менее, прокуроры выразили мнение, что эти конфликты интересов не являются «такими серьезными», и предположили, что судьи могут отмахнуться от них, и в этом случае обоих обвиняемых могут спросить, хотят ли они отказаться от своих прав на «бесконфликтное представительство».
Правительство отметило, что, несмотря на то, что заявления Машинского могут помочь в его защите, в сценарии Бэнкмана-Фрида его предполагаемые манипуляции с CEL могут стать фактором, который суд может рассмотреть при вынесении приговора.
Для тех, кто не в курсе, Бэнкману-Фриду было предъявлено обвинение в 2022 году после падения FTX, и он был экстрадирован с Багамских островов в Америку, содержался под домашним арестом, а затем отправлен в тюрьму якобы за запугивание свидетеля. Его первоначальный уголовный процесс начался в октябре 2023 года и растянулся на несколько недель, пока присяжные не признали его виновным по семи обвинениям, связанным с мошенничеством. Было высказано предположение, что SBF может не предстать перед вторым судом — его обвинительное заключение было разделено между семью и пятью пунктами на судебных процессах в октябре 2023 года и марте 2024 года — из-за его предыдущей судимости. Оглашение приговора назначено на 28 марта.
Между тем, в июле 2023 года Машинскому было предъявлено семь обвинений в уголовном преступлении, включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств связи и сговор с целью мошенничества, все они связаны с его сделками в Celsius. Он ушел в отставку с поста генерального директора в сентябре 2022 года и в настоящее время остается под залогом в размере 40 миллионов долларов в ожидании суда, который назначен на 17 сентября. Журнал сообщил, что правоохранительные органы США ужесточают контроль за преступной деятельностью, связанной с криптовалютой.
Published At
2/7/2024 7:29:30 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.