ABD Makamları, Eski FTX ve Celsius CEO'larına Karşı Dolandırıcılık Davalarında Olası Çatışmaları Araştırıyor
Summary:
ABD hükümeti, eski FTX ve Celsius CEO'ları Sam Bankman-Fried ve Alex Mashinsky'ye karşı açılan dolandırıcılık davalarında ortaya çıkan olası çıkar çatışması sorunlarını incelemek için bir duruşma talep etti. Deneme kanıtları, Celsius'un Alameda Research'e borç para vermesi ve bazı kredilerin müşteri fonları kullanılarak geri ödenmesi nedeniyle potansiyel çatışmaları ortaya koyuyor. Hükümet, bu tür çatışmaların 'şiddetli' olmadığını ve bu nedenle yargıçlar tarafından feragat edilebileceğini iddia ediyor. Daha fazla ayrıntı, Bankman-Fried ve Mashinsky'nin önceki iddianame geçmişini, cezai suçlamaları ve yaklaşan mahkeme tarihlerini ortaya koyuyor.
ABD'li yetkililer, FTX'in eski CEO'ları Sam "SBF" Bankman-Fried ve Celsius Alex Mashinsky'nin dolandırıcılıkla ilgili iddianamelerinde ortaya çıkan olası çıkar çatışması sorunlarını tartışmak için bir duruşma düzenledi. 6 Şubat'ta, her iki davaya bakan yargıçlara, her ikisi de eski kripto iş başkanlarını temsil eden avukatlar Marc Mukasey ve Torrey Young ile ilgili endişeleri vurgulayan benzer mektuplar gönderildi. Hükümet, yargıçların çıkar çatışması endişeleri ve bu avukatların davalara katılımı hakkında bilgi alabilecekleri bir Curcio duruşması talep etti.
Duruşmada sunulan kanıtlar, Celsius'un Alameda Research'e kredi sağladığını ve bu kredilerin bir kısmının müşteri fonları kullanılarak Celsius'a geri ödendiğini gösteriyor ve mektupların işaret ettiği potansiyel çatışmalara yol açabilir. Bankman-Fried'in ceza duruşmasında veya temyiz durumunda Celsius ve benzeri borç verenlerin dolandırıcılık kurbanı olmadıklarını ve bu nedenle tazminat alma hakkına sahip olmadıklarını iddia etmek isteyebileceğini de sözlerine ekledi. Celsius ve belki de Mashinsky tarafından karşılanabilecek bir pozisyon.
Courtlistener, Mashinsky'nin Celsius'un başarısızlığını kısmen FTX'in bağlı şirketi Alameda Research'e, muhtemelen SBF'nin eylemlerinin bir sonucu olarak atfettiğini bildiren bir kaynak olarak geliyor. Bununla birlikte, savcılar bu çıkar çatışmalarının 'o kadar şiddetli' olmadığını belirttiler ve yargıçların bunları sallayabileceklerini öne sürdüler, bu durumda her iki sanığa da "çatışmasız temsil" haklarından vazgeçmek isteyip istemedikleri sorulabilir.
Hükümet, Mashinsky'nin iddialarının savunmasına yardımcı olabileceğini, ancak Bankman-Fried'in senaryosunda, iddia edilen CEL manipülasyonunun mahkemenin cezası sırasında dikkate alabileceği katkıda bulunan bir unsur haline gelebileceğini belirtti.
Bilmeyenler için Bankman-Fried, FTX'in çöküşünün ardından 2022'de suçlandı ve Bahamalar'dan Amerika'ya iade edildi, ev hapsinde tutuldu ve daha sonra iddiaya göre bir tanığı korkuttuğu için hapse gönderildi. İlk ceza davası Ekim 2023'te başladı ve bir jüri onu dolandırıcılıkla ilgili yedi ağır suçlamadan mahkum edene kadar birkaç hafta sürdü. SBF'nin ikinci bir duruşmayla karşı karşıya kalmayabileceği öne sürüldü - iddianamesi Ekim 2023 ve Mart 2024'teki duruşmalar için yedi ila beş suçlama arasında çatallandı - önceki mahkumiyeti nedeniyle. Cezası 28 Mart'ta verilecek.
Bu arada Mashinsky, Temmuz 2023'te menkul kıymetler dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve dolandırmak için komplo kurmayı kapsayan ve tümü Celsius'taki ilişkileriyle bağlantılı yedi ağır suçlamayla karşı karşıya kaldı. Eylül 2022'de CEO'luk görevinden istifa etti ve şu anda 17 Eylül'de yapılacak duruşmasına kadar 40 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı. Bir dergi, ABD kolluk kuvvetlerinin kripto para birimiyle ilgili suç faaliyetleri üzerindeki kontrollerini sıkılaştırdığını bildirdi.
Published At
2/7/2024 7:29:30 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.