अमेरिकी अधिकारियों ने पूर्व-एफटीएक्स और सेल्सियस सीईओ के खिलाफ धोखाधड़ी के मामलों में संभावित संघर्षों की जांच की
Summary:
अमेरिकी सरकार ने पूर्व FTX और सेल्सियस CEOs, सैम बैंकमैन-फ्राइड और एलेक्स माशिंस्की के खिलाफ धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न होने वाले संभावित हितों के टकराव के मुद्दों की जांच करने के लिए सुनवाई का अनुरोध किया है। परीक्षण साक्ष्य संभावित संघर्षों का खुलासा करते हैं, क्योंकि सेल्सियस ने अल्मेडा रिसर्च को पैसा उधार दिया था, और कुछ ऋणों की प्रतिपूर्ति ग्राहक धन का उपयोग करके की गई थी। सरकार का तर्क है कि इस तरह के संघर्ष 'गंभीर' नहीं हैं और इस प्रकार, न्यायाधीशों द्वारा माफ किया जा सकता है। आगे के विवरण बैंकमैन-फ्राइड और माशिंस्की के पूर्व अभियोग इतिहास, आपराधिक आरोपों और आगामी अदालत की तारीखों को प्रकट करते हैं।
अमेरिकी अधिकारियों ने FTX के पूर्व CEO, सैम "SBF" बैंकमैन-फ्राइड, और सेल्सियस, एलेक्स माशिंस्की के धोखाधड़ी से संबंधित अभियोगों में उभरने वाले संभावित हितों के टकराव के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक सुनवाई बुलाई है। 6 फरवरी को, दोनों मामलों को संभालने वाले न्यायाधीशों को इसी तरह के पत्र भेजे गए थे, जिसमें वकीलों मार्क मुकासे और टोरे यंग के बारे में चिंताओं को उजागर किया गया था, जो दोनों पूर्व क्रिप्टो व्यापार प्रमुखों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सरकार ने एक कर्सियो सुनवाई की मांग की है जहां न्यायाधीश हितों के टकराव की चिंताओं और मामलों में इन वकीलों की भागीदारी के बारे में पूछताछ कर सकते हैं।
परीक्षण में प्रस्तुत साक्ष्य से पता चलता है कि सेल्सियस ने अल्मेडा रिसर्च को ऋण प्रदान किया था, और इनमें से कुछ ऋणों को ग्राहक धन का उपयोग करके सेल्सियस को चुकाया गया था, जो पत्र बताते हैं कि संभावित संघर्ष हो सकते हैं। यह कहते हुए कि बैंकमैन-फ्राइड सजा के समय या अपील के मामले में दावा करना चाह सकते हैं कि सेल्सियस और इसी तरह के ऋणदाता धोखाधड़ी के शिकार नहीं थे और इसलिए मुआवजे के हकदार नहीं हैं। एक स्थिति जिसे सेल्सियस और शायद माशिंस्की द्वारा काउंटर किया जा सकता है।
कोर्टलिनर रिपोर्ट करने के लिए एक स्रोत के रूप में आता है कि माशिंस्की ने आंशिक रूप से एफटीएक्स की संबद्ध कंपनी, अल्मेडा रिसर्च को सेल्सियस की विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया था, संभवतः एसबीएफ के कार्यों के परिणामस्वरूप। हालांकि, अभियोजकों ने कहा कि हितों के ये टकराव 'इतने गंभीर' नहीं हैं और सुझाव दिया कि न्यायाधीश उन्हें बंद कर सकते हैं, इस मामले में दोनों आरोपियों से पूछा जा सकता है कि क्या वे "संघर्ष-मुक्त प्रतिनिधित्व" के अपने अधिकारों को छोड़ना चाहते हैं।
सरकार ने नोट किया कि भले ही माशिंस्की के दावे उनके बचाव में मदद कर सकते हैं, बैंकमैन-फ्राइड के परिदृश्य में, उनका कथित सीईएल हेरफेर एक योगदान पहलू बन सकता है जिसे अदालत उनकी सजा के दौरान विचार कर सकती है।
अनजान लोगों के लिए, बैंकमैन-फ्राइड को 2022 में एफटीएक्स के पतन के बाद आरोपित किया गया था और बहामास से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था, घर में नजरबंद रखा गया था, और बाद में एक गवाह को कथित तौर पर डराने के लिए जेल भेज दिया गया था। उनका प्रारंभिक आपराधिक मुकदमा अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ और कई हफ्तों तक चला जब तक कि एक जूरी ने उन्हें धोखाधड़ी से संबंधित सात गुंडागर्दी के आरोपों में दोषी नहीं ठहराया। यह सुझाव दिया गया है कि एसबीएफ को दूसरे मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ सकता है - अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 में परीक्षणों के लिए उनके अभियोग को सात और पांच मामलों के बीच विभाजित किया गया था - क्योंकि उनकी पूर्व सजा के कारण। उसे 28 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
इस बीच, जुलाई 2023 में माशिंस्की पर सात गुंडागर्दी के आरोप लगाए गए, जिसमें प्रतिभूति धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी और धोखाधड़ी की साजिश शामिल थी, जो सभी सेल्सियस में उसके व्यवहार से जुड़े थे। उन्होंने सितंबर 2022 में अपने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया और वर्तमान में अपने मुकदमे के लंबित $40 मिलियन की जमानत पर बाहर हैं, जो 17 सितंबर के लिए निर्धारित है। एक पत्रिका ने बताया कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित आपराधिक गतिविधियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं।
Published At
2/7/2024 7:29:30 PM
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