Les autorités américaines enquêtent sur des conflits potentiels dans des affaires de fraude contre d’anciens PDG de FTX et de Celsius
Summary:
Le gouvernement américain a demandé une audience pour examiner d’éventuels problèmes de conflit d’intérêts survenant dans les affaires de fraude contre les anciens PDG de FTX et de Celsius, Sam Bankman-Fried et Alex Mashinsky. Les preuves du procès révèlent des conflits potentiels, car Celsius a prêté de l’argent à Alameda Research, et certains prêts ont été remboursés à l’aide des fonds des clients. Le gouvernement soutient que de tels conflits ne sont pas « graves » et qu’ils pourraient donc être levés par les juges. D’autres détails révèlent les antécédents d’inculpation de Bankman-Fried et Mashinsky, les accusations criminelles et les dates d’audience à venir.
Les autorités américaines ont convoqué une audience pour discuter d’éventuels problèmes de conflits d’intérêts qui émergent dans les actes d’accusation liés à la fraude des ex-PDG de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, et de Celsius, Alex Mashinsky. Le 6 février, des lettres similaires ont été envoyées aux juges chargés des deux affaires, soulignant les préoccupations concernant les avocats Marc Mukasey et Torrey Young, qui représentent tous deux les anciens chefs d’entreprise de crypto-monnaies. Le gouvernement a exigé une audience Curcio au cours de laquelle les juges pourront s’enquérir des problèmes de conflit d’intérêts et de l’implication de ces avocats dans les affaires.
Les preuves présentées au procès montrent que Celsius a accordé des prêts à Alameda Research, et que certains de ces prêts ont été remboursés à Celsius à l’aide des fonds des clients, ce qui, selon les lettres, pourrait entraîner des conflits potentiels. Ajoutant que Bankman-Fried pourrait vouloir prétendre lors de la détermination de la peine ou en cas d’appel que Celsius et les prêteurs similaires n’ont pas été victimes de fraude et n’ont donc pas droit à une indemnisation. Une position qui pourrait être contrée par Celsius et peut-être Mashinsky.
Courtlistener vient en tant que source pour rapporter que Mashinsky avait en partie attribué la faillite de Celsius à la société affiliée de FTX, Alameda Research, peut-être à la suite des actions de SBF. Cependant, les procureurs ont estimé que ces conflits d’intérêts ne sont pas « si graves » et ont suggéré que les juges pourraient les écarter, auquel cas les deux accusés pourraient être invités à renoncer à leurs droits à une « représentation sans conflit ».
Le gouvernement a noté que même si les affirmations de Mashinsky pourraient l’aider à se défendre, dans le scénario de Bankman-Fried, sa manipulation présumée de la CEL pourrait devenir un aspect contributif que le tribunal pourrait prendre en compte lors de sa condamnation.
Pour les non-initiés, Bankman-Fried a été inculpé en 2022 après la chute de FTX et a été extradé des Bahamas vers les États-Unis, maintenu en résidence surveillée, puis envoyé en prison pour avoir prétendument intimidé un témoin. Son premier procès pénal a débuté en octobre 2023 et s’est étiré sur plusieurs semaines jusqu’à ce qu’un jury le déclare coupable de sept chefs d’accusation liés à la fraude. Il a été suggéré que SBF pourrait ne pas faire l’objet d’un second procès – son acte d’accusation a été divisé en sept et cinq chefs d’accusation pour les procès d’octobre 2023 et mars 2024 – en raison de sa condamnation antérieure. Le prononcé de sa peine est prévu pour le 28 mars.
Pendant ce temps, Mashinsky a été inculpé de sept chefs d’accusation en juillet 2023, notamment de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique et de complot en vue de frauder, tous liés à ses transactions chez Celsius. Il a démissionné de son poste de PDG en septembre 2022 et reste actuellement en liberté sous caution de 40 millions de dollars dans l’attente de son procès, prévu pour le 17 septembre. Un magazine a rapporté que les forces de l’ordre américaines resserrent leur emprise sur les activités criminelles liées à la crypto-monnaie.
Published At
2/7/2024 7:29:30 PM
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