Le autorità statunitensi indagano su potenziali conflitti nei casi di frode contro ex CEO di FTX e Celsius
Summary:
Il governo degli Stati Uniti ha richiesto un'udienza per esaminare possibili problemi di conflitto di interessi derivanti dai casi di frode contro gli ex CEO di FTX e Celsius, Sam Bankman-Fried e Alex Mashinsky. Le prove del processo rivelano potenziali conflitti, poiché Celsius ha prestato denaro ad Alameda Research e alcuni prestiti sono stati rimborsati utilizzando i fondi dei clienti. Il governo sostiene che tali conflitti non sono "gravi" e quindi potrebbero essere annullati dai giudici. Ulteriori dettagli rivelano la precedente storia di incriminazione di Bankman-Fried e Mashinsky, le accuse penali e le prossime date del tribunale.
Le autorità statunitensi hanno convocato un'udienza per discutere di possibili questioni di conflitto di interessi che emergono nelle accuse di frode degli ex CEO di FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, e Celsius, Alex Mashinsky. Il 6 febbraio, lettere simili sono state inviate ai giudici che si occupano di entrambi i casi, evidenziando le preoccupazioni relative agli avvocati Marc Mukasey e Torrey Young, che rappresentano entrambi gli ex capi del business delle criptovalute. Il governo ha chiesto un'udienza Curcio in cui i giudici possano indagare sulle preoccupazioni sul conflitto di interessi e sul coinvolgimento di questi avvocati nei casi.
Le prove presentate al processo mostrano che Celsius ha fornito prestiti ad Alameda Research e alcuni di questi prestiti sono stati rimborsati a Celsius utilizzando i fondi dei clienti, che le lettere sottolineano potrebbero portare a potenziali conflitti. Aggiungendo che Bankman-Fried potrebbe voler sostenere al momento della condanna o in caso di appello che Celsius e istituti di credito simili non sono stati vittime di frode e quindi non hanno diritto a un risarcimento. Una posizione che potrebbe essere contrastata da Celsius e forse da Mashinsky.
Courtlistener arriva come fonte per riferire che Mashinsky aveva in parte attribuito il fallimento di Celsius alla società affiliata di FTX, Alameda Research, forse a seguito delle azioni di SBF. Tuttavia, i pubblici ministeri hanno opinato che questi conflitti di interesse non sono "così gravi" e hanno suggerito che i giudici potrebbero respingerli, nel qual caso a entrambi gli imputati potrebbe essere chiesto se desiderano rinunciare ai loro diritti di "rappresentanza senza conflitti".
Il governo ha osservato che anche se le affermazioni di Mashinsky potrebbero aiutare nella sua difesa, nello scenario di Bankman-Fried, la sua presunta manipolazione del CEL potrebbe diventare un aspetto che la corte potrebbe prendere in considerazione durante la sua condanna.
Per chi non lo sapesse, Bankman-Fried è stato incriminato nel 2022 dopo la caduta di FTX ed è stato estradato dalle Bahamas in America, tenuto agli arresti domiciliari e successivamente mandato in prigione presumibilmente per aver intimidito un testimone. Il suo primo processo penale è iniziato nell'ottobre 2023 e si è protratto per diverse settimane fino a quando una giuria lo ha condannato per sette accuse di reato legate alla frode. È stato suggerito che SBF potrebbe non affrontare un secondo processo - la sua incriminazione è stata biforcata tra sette e cinque capi d'accusa per i processi dell'ottobre 2023 e del marzo 2024 - a causa della sua precedente condanna. La sentenza è prevista per il 28 marzo.
Nel frattempo, Mashinsky è stato schiaffeggiato con sette accuse di reato nel luglio 2023, tra cui frode sui titoli, frode telematica e cospirazione per frode, tutte legate ai suoi rapporti con Celsius. Si è dimesso dal suo incarico di CEO nel settembre 2022 e attualmente rimane fuori con una cauzione di 40 milioni di dollari in attesa del processo, fissato per il 17 settembre. Una rivista ha riferito che le forze dell'ordine statunitensi stanno stringendo la morsa sulle attività criminali legate alle criptovalute.
Published At
2/7/2024 7:29:30 PM
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