السلطات الأمريكية تحقق في تضارب محتمل في قضايا الاحتيال ضد الرؤساء التنفيذيين السابقين لشركة FTX و Celsius
Summary:
طلبت الحكومة الأمريكية عقد جلسة استماع للنظر في قضايا تضارب المصالح المحتملة الناشئة في قضايا الاحتيال ضد المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX و Celsius ، سام بانكمان فرايد وأليكس ماشينسكي. تكشف أدلة المحاكمة عن تعارضات محتملة ، حيث أقرضت Celsius أموالا لشركة Alameda Research ، وتم سداد بعض القروض باستخدام أموال العملاء. وتؤكد الحكومة أن مثل هذه النزاعات ليست "شديدة"، وبالتالي يمكن للقضاة التنازل عنها. تكشف المزيد من التفاصيل عن تاريخ الاتهام السابق لبانكمان فرايد وماشينسكي ، والتهم الجنائية ، ومواعيد المحكمة القادمة.
استدعت السلطات الأمريكية جلسة استماع لمناقشة قضايا تضارب المصالح المحتملة الناشئة في لوائح الاتهام المتعلقة بالاحتيال للرؤساء التنفيذيين السابقين لشركة FTX ، سام "SBF" Bankman-Fried ، و Celsius ، Alex Mashinsky. وفي 6 فبراير، تم إرسال رسائل مماثلة إلى القضاة الذين يتعاملون مع كلتا القضيتين، مما يسلط الضوء على المخاوف المتعلقة بالمحاميين مارك موكاسي وتوري يونغ، وكلاهما يمثل رؤساء أعمال التشفير السابقين. طالبت الحكومة بعقد جلسة استماع في كورسيو حيث يمكن للقضاة الاستفسار عن مخاوف تضارب المصالح ومشاركة هؤلاء المحامين في القضايا.
تظهر الأدلة المقدمة في المحاكمة أن شركة سيلسيوس قدمت قروضا لشركة ألاميدا للأبحاث، وتم سداد بعض هذه القروض إلى سيلسيوس باستخدام أموال العملاء، والتي تشير الرسائل إلى أنها قد تؤدي إلى صراعات محتملة. مضيفا أن Bankman-Fried قد ترغب في الادعاء عند إصدار الحكم أو في حالة الاستئناف بأن Celsius والمقرضين المماثلين لم يكونوا ضحايا للاحتيال وبالتالي لا يحق لهم الحصول على تعويض. موقف قد يقابله مئوية وربما ماشينسكي.
يأتي Courtlistener كمصدر للإبلاغ عن أن Mashinsky قد عزا جزئيا فشل Celsius إلى الشركة التابعة ل FTX ، Alameda Research ، ربما نتيجة لإجراءات SBF. على الرغم من أن المدعين العامين رأوا أن تضارب المصالح هذا ليس "شديدا" واقترحوا أن القضاة يمكنهم إبعادهم، وفي هذه الحالة قد يسأل المتهمان عما إذا كانا يرغبان في التنازل عن حقوقهما في "التمثيل الخالي من النزاعات".
وأشارت الحكومة إلى أنه على الرغم من أن ادعاءات ماشينسكي قد تساعد في الدفاع عنه، في سيناريو بانكمان فريد، فإن تلاعبه المزعوم في CEL يمكن أن يصبح جانبا مساهما قد تأخذه المحكمة في الاعتبار أثناء الحكم عليه.
بالنسبة لغير المطلعين ، تم توجيه الاتهام إلى Bankman-Fried في عام 2022 بعد سقوط FTX وتم تسليمه من جزر البهاما إلى أمريكا ، وظل قيد الإقامة الجبرية ، وأرسل لاحقا إلى السجن بزعم تخويف شاهد. بدأت محاكمته الجنائية الأولية في أكتوبر 2023 وامتدت لعدة أسابيع حتى أدانته هيئة محلفين بسبع تهم جنائية تتعلق بالاحتيال. وقد أشير إلى أن جهاز الأمن الأوكراني قد لا يواجه محاكمة ثانية - فقد تم تقسيم لائحة اتهامه بين سبع وخمس تهم للمحاكمات في أكتوبر 2023 ومارس 2024 - بسبب إدانته السابقة. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 28 مارس/آذار.
وفي الوقت نفسه ، تم توجيه سبع تهم جنائية إلى ماشينسكي في يوليو 2023 ، بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال السلكي والتآمر للاحتيال ، وكلها مرتبطة بتعاملاته في سيلسيوس. استقال من منصبه كرئيس تنفيذي في سبتمبر 2022 ولا يزال حاليا بكفالة قدرها 40 مليون دولار في انتظار محاكمته ، المقرر إجراؤها في 17 سبتمبر. ذكرت مجلة أن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تشدد قبضتها على الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة.
Published At
2/7/2024 7:29:30 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.