Sam Bankman-Fried 被定罪：FTX 失败的教训和对监管的呼吁
Summary:
山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）于11月2日被判犯有欺诈和串谋欺诈的所有七项罪名。该判决是在纽约南区法院经过近4个小时的审议后作出的。该案围绕着 FTX 的倒闭和 Bankman-Fried 涉嫌混合和挪用客户资金展开。检察官称，他滥用了来自风险投资、房地产收购和政治捐款的数十亿美元资金来谋取私利。尽管被抓获，但监管措施如何防止这种情况发生，以及如何避免将来发生类似案件的问题仍然存在。
11月2日深夜，山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）被判犯有欺骗和阴谋欺骗的所有七项罪名。经过短短四个小时的审议，陪审团只用了不到十分钟的时间就做出了决议，这让他的父母在繁忙的纽约南区法院的法庭上不知所措。
在他旷日持久的审判过程中，反复出现的问题是：是什么把他带到了这个地方？他造成的伤害本来可以避免吗？我们如何防止未来出现类似 FTX 的情况？一些人认为，现有的财务规则可能有助于避免 FTX 的垮台。如果班克曼-弗里德必须遵守这些监管措施，他就无法混淆和挪用客户的钱。
根据 Bankman-Fried 的辩护，FTX 使用 Alameda Research 作为“支付促进者”。自交易所成立以来，FTX 客户一直在向 Alameda 的子公司 Northern Dimension 存款。在没有任何公司监督的情况下，这些公司之间的资金是混合的。
混合资金并不总是表示欺诈意图，但是，由于缺乏公开的问责制，它仍然可能导致并发症。正如一位监督班克曼-弗里德审判的律师所解释的那样，在证券法的背景下，这是一个“禁忌术语”。
与此相反，挪用公款通常涉及蓄意的欺诈活动，即资金控制人出于个人利益或未经批准的原因利用货币资源。检察官认为，班克曼-弗里德利用数十亿美元的风险资本投资、财产收购和政治捐款来谋取个人利益。这些资金不是他可以使用的。由于没有适当的业务控制措施，他的辩护方无法令人信服地证实，客户资金的80亿美元赤字是市场低迷的结果，而不是资金错位的结果。
班克曼-弗里德（Bankman-Fried）有着宏伟的梦想。他的愿望包括担任美国总统一职。他推测，扩大 FTX 是填补其财务记录中数十亿美元赤字的唯一解决方案。然而，到那时，FTX 为时已晚。沃伦·巴菲特（Warren Buffet）敏锐地表示：“只有当潮水退去时，你才会发现谁在裸泳。
虽然Bankman-Fried没有被指控犯有加密货币欺诈罪，而是被指控犯有传统的欺骗罪，但从理论上讲，监管保障措施可能会阻止他为混合和挪用公款提供资金。然而，法律无法阻止那些认为自己是贱民的人。需要注意的是，这篇文章纯粹是信息性的，不应被视为法律或投资建议。本文所表达的观点、想法和意见仅属于作者，并不一定呼应或代表Cointelegraph的观点和信念。
Published At
11/3/2023 5:10:21 PM
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