Condamnation de Sam Bankman-Fried : les leçons de l’échec de FTX et l’appel à une surveillance réglementaire
Summary:
Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable des sept chefs d’accusation de fraude et de complot en vue de commettre une fraude le 2 novembre. Le verdict est tombé après près de 4 heures de délibération devant le tribunal du district sud de New York. L’affaire tournait autour de la faillite de FTX et de la confusion et du détournement présumés de fonds de clients par Bankman-Fried. Il a détourné des milliards de dollars de fonds provenant d’investissements en capital-risque, d’acquisitions immobilières et de dons politiques à des fins personnelles, ont affirmé les procureurs. Bien qu’ils aient été pris, des questions subsistent quant à la façon dont les mesures réglementaires auraient pu empêcher la situation et à la manière dont des cas similaires peuvent être évités à l’avenir.
Tard dans la soirée du 2 novembre, Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable des sept chefs d’accusation de tromperie et de complot en vue de tromper. Après un peu moins de quatre heures de réflexion, le jury a mis moins de dix minutes pour parvenir à une résolution, ce qui a laissé ses parents à court de mots dans la salle d’audience animée du tribunal du district sud de New York.
Tout au long de son long procès, la question récurrente qui se pose est la suivante : qu’est-ce qui l’a conduit à cet endroit ? Le mal qu’il a causé aurait-il pu être évité ? Comment pouvons-nous éviter que de telles situations ne se reproduisent ? Certains affirment que les règles financières existantes auraient pu contribuer à éviter la chute de FTX. Si Bankman-Fried avait été tenu de respecter ces mesures réglementaires, il n’aurait pas été en mesure de mêler et de détourner l’argent de ses clients.
Selon la défense de Bankman-Fried, FTX a utilisé Alameda Research comme un « facilitateur de paiement ». Depuis la création de l’échange, les clients de FTX déposent sur Northern Dimension, une filiale d’Alameda. En l’absence d’aucune surveillance de la part des entreprises, les fonds entre ces sociétés étaient mélangés.
Le fait que des fonds soient mélangés ne dénote pas toujours une intention frauduleuse, cependant, en raison de l’absence de responsabilité ouverte, cela peut toujours entraîner des complications. Comme l’a expliqué un avocat qui suit le procès de Bankman-Fried, dans le contexte du droit des valeurs mobilières, il s’agit d’un « terme tabou ».
En revanche, le détournement de fonds implique généralement des activités frauduleuses délibérées, dans lesquelles le contrôleur des fonds exploite les ressources monétaires à des fins personnelles ou non autorisées. Les procureurs ont fait valoir que Bankman-Fried, utilisant des milliards de dollars en investissements en capital-risque, en acquisitions immobilières et en contributions politiques, cherchait à réaliser un profit personnel. Ces fonds ne lui appartenaient pas. En l’absence de contrôle de l’entreprise, sa défense n’a pas été en mesure de vérifier de manière convaincante que le déficit de 8 milliards de dollars des fonds des clients était le résultat d’un ralentissement du marché plutôt que d’un mauvais placement des fonds.
Bankman-Fried avait de grands rêves. Parmi ses aspirations, il y avait celui d’assumer le poste de président des États-Unis. Il a supposé que l’expansion de FTX était la seule solution pour combler le déficit d’un milliard de dollars dans ses dossiers financiers. Cependant, à ce moment-là, il était trop tard pour FTX. Warren Buffet a astucieusement déclaré : « Ce n’est que lorsque la marée se retire que l’on découvre qui a nagé nu. »
Bien que Bankman-Fried n’ait pas été inculpé de fraude à la crypto-monnaie, mais plutôt de tromperie conventionnelle, des garanties réglementaires théoriques auraient pu l’empêcher de mélanger des fonds et de détourner des fonds. Pourtant, la loi ne peut pas dissuader quelqu’un qui se considère intouchable. Il est important de noter que cet article est purement informatif et ne doit pas être considéré comme un conseil juridique ou d’investissement. Les points de vue, les idées et les opinions exprimés dans cet article appartiennent uniquement à l’auteur et ne font pas nécessairement écho ou ne représentent pas les points de vue et les croyances de Cointelegraph.
Published At
11/3/2023 5:10:21 PM
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