إدانة سام بانكمان فرايد: دروس من فشل FTX والدعوة إلى الرقابة التنظيمية
Summary:
أدين سام بانكمان فرايد بجميع التهم السبع بالاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال في 2 نوفمبر. جاء الحكم بعد ما يقرب من 4 ساعات من المداولات في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك. تدور القضية حول فشل FTX واختلاط Bankman-Fried المزعوم واختلاس أموال العملاء. وزعم المدعون أنه أساء استخدام أموال بمليارات الدولارات من استثمارات رأس المال الاستثماري ، وعمليات الاستحواذ العقارية ، والتبرعات السياسية لتحقيق مكاسب شخصية. على الرغم من القبض عليهم ، لا تزال هناك أسئلة حول كيف يمكن للتدابير التنظيمية أن تمنع الوضع وكيف يمكن تجنب حالات مماثلة في المستقبل.
في وقت متأخر من مساء يوم 2 نوفمبر ، أدين سام بانكمان فرايد بجميع تهم الخداع السبع والتآمر للخداع. بعد أقل من أربع ساعات من التفكير ، استغرقت هيئة المحلفين أقل من عشر دقائق للتوصل إلى قرار ، مما ترك والديه في حيرة من أمرهما في قاعة محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية المزدحمة.
طوال فترة محاكمته المطولة ، كان السؤال المتكرر الذي يطرح نفسه هو: ما الذي قاده إلى هذا المكان؟ هل كان من الممكن تجنب الضرر الذي تسبب فيه؟ كيف يمكننا منع الحالات المستقبلية مثل حالة FTX هذه؟ يزعم البعض أن القواعد المالية الحالية كان من الممكن أن تكون مفيدة في تجنب سقوط FTX. لو كان Bankman-Fried ملزما بالالتزام بهذه التدابير التنظيمية ، فلن يتمكن من الاختلاط بأموال عملائه واختلاسها.
وفقا لدفاع Bankman-Fried ، استخدمت FTX Alameda Research ك "ميسر للدفع". منذ صياغة البورصة ، كان عملاء FTX يودعون في Northern Dimension ، وهي شركة تابعة لشركة Alameda. بدون أي إشراف من الشركات ، كانت الأموال بين هذه الشركات مختلطة.
لا يشير خلط الأموال دائما إلى نية احتيالية ، ومع ذلك ، نظرا لغياب المساءلة المفتوحة ، لا يزال من الممكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات. كما أوضح محام يراقب محاكمة بانكمان فرايد ، في سياق قانون الأوراق المالية ، إنه "مصطلح محظور".
وعلى النقيض من ذلك، ينطوي الاختلاس عموما على أنشطة احتيالية متعمدة، حيث يستغل مراقب الأموال الموارد النقدية لتحقيق منفعة شخصية أو لأسباب غير خاضعة للعقوبات. جادل المدعون العامون بأن Bankman-Fried ، باستخدام المليارات في استثمارات رأس المال الاستثماري ، والاستحواذ على العقارات والمساهمات السياسية ، سعى لتحقيق أرباح شخصية. هذه الأموال لم تكن له لاستخدامها. وبدون وجود ضوابط على الأعمال، لم يتمكن دفاعه من التحقق بشكل مقنع من أن العجز البالغ 8 مليارات دولار في أموال العملاء كان نتيجة لتراجع السوق وليس وضع الأموال في غير محلها.
كان لدى بانكمان فرايد أحلام كبيرة. وشملت تطلعاته تولي منصب الرئيس الأمريكي. واعتقد أن توسيع FTX هو الحل الوحيد لسد العجز البالغ مليار دولار في سجلاتها المالية. ومع ذلك ، بحلول ذلك الوقت كان قد فات الأوان بالنسبة ل FTX. صرح وارن بوفيت بذكاء: "فقط عندما ينحسر المد تكتشف من كان يسبح عاريا".
وفي حين لم يتم توجيه الاتهام إلى Bankman-Fried بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة، بل بالخداع التقليدي، إلا أن الضمانات التنظيمية من الناحية النظرية ربما منعته من خلط الأموال والاختلاس. ومع ذلك ، لا يمكن للقانون ردع شخص يعتبر نفسه منبوذا. من المهم ملاحظة أن هذه المقالة إعلامية بحتة ولا ينبغي اعتبارها نصيحة قانونية أو استثمارية. الآراء والأفكار والآراء المعبر عنها في هذه المقالة تنتمي فقط إلى المؤلف ولا تردد بالضرورة أو تمثل وجهات نظر ومعتقدات كوينتيليغراف.
Published At
11/3/2023 5:10:21 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.