Осужден Сэм Бэнкман-Фрид: уроки провала FTX и призыв к надзору со стороны регулирующих органов
Summary:
2 ноября Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным по всем семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре с целью совершения мошенничества. Вердикт был вынесен после почти 4-часового обсуждения в Южном окружном суде Нью-Йорка. Дело вращалось вокруг банкротства FTX и предполагаемого смешения и хищения средств клиентов Бэнкманом-Фридом. Он злоупотреблял миллиардными средствами, полученными от венчурных инвестиций, приобретения недвижимости и политических пожертвований, для получения личной выгоды, утверждают прокуроры. Несмотря на то, что они были пойманы, остаются вопросы о том, как регулирующие меры могли предотвратить ситуацию и как можно избежать подобных случаев в будущем.
Поздно вечером 2 ноября Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным по всем семи пунктам обвинения в обмане и заговоре с целью обмана. После четырех часов обсуждения присяжным потребовалось менее десяти минут, чтобы прийти к решению, которое оставило его родителей в растерянности в оживленном зале суда Южного округа Нью-Йорка.
На протяжении всего затянувшегося судебного разбирательства постоянно возникал вопрос: что привело его в это место? Можно ли было избежать вреда, который он причинил? Как мы можем предотвратить подобные случаи с FTX в будущем? Некоторые утверждают, что существующие финансовые правила могли бы сыграть важную роль в предотвращении краха FTX. Если бы Бэнкман-Фрид был обязан соблюдать эти нормативные меры, он не смог бы смешивать и незаконно присваивать деньги своих клиентов.
По словам защиты Бэнкмана-Фрида, FTX использовала Alameda Research в качестве «платежного посредника». С момента создания биржи клиенты FTX вносили депозиты в Northern Dimension, дочернюю компанию Alameda. Без какого-либо корпоративного надзора средства между этими компаниями были перемешаны.
Смешивание средств не всегда означает мошеннический умысел, однако из-за отсутствия открытой отчетности это все равно может привести к осложнениям. Как объяснил адвокат, наблюдающий за судебным процессом по делу Бэнкмана-Фрида, в контексте закона о ценных бумагах это «табуированный термин».
Напротив, хищение, как правило, включает в себя преднамеренные мошеннические действия, при которых распорядитель средств использует денежные средства для получения личной выгоды или по несанкционированным причинам. Прокуроры утверждали, что Бэнкман-Фрид, используя миллиарды венчурных инвестиций, приобретения недвижимости и политических взносов, стремился к личной выгоде. Эти средства не принадлежали ему. Без контроля над бизнесом его защита не смогла убедительно подтвердить, что дефицит клиентских средств в размере 8 миллиардов долларов был результатом спада рынка, а не неправильного размещения средств.
У Бэнкмана-Фрида были грандиозные мечты. Среди его стремлений было занять пост президента США. Он предположил, что расширение FTX было единственным решением для восполнения дефицита в миллиард долларов в ее финансовых отчетах. Однако к тому времени для FTX было уже слишком поздно. Уоррен Баффет проницательно заметил: «Только когда отлив уходит, вы обнаруживаете, кто плавал голым».
Несмотря на то, что Бэнкману-Фриду не было предъявлено обвинение в мошенничестве с криптовалютой, а скорее в обычном обмане, теоретически регулятивные гарантии могли помешать ему смешивать средства и хищения. Тем не менее, закон не может остановить тех, кто считает себя неприкасаемым. Важно отметить, что эта статья носит чисто информационный характер и не должна восприниматься как юридическая или инвестиционная консультация. Взгляды, идеи и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают или представляют взгляды и убеждения Cointelegraph.
Published At
11/3/2023 5:10:21 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.