Sam Bankman-Fried condenado: lecciones del fracaso de FTX y el llamado a la supervisión regulatoria
Summary:
Sam Bankman-Fried fue declarado culpable de los siete cargos de fraude y conspiración para cometer fraude el 2 de noviembre. El veredicto se produjo después de casi 4 horas de deliberación en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El caso giraba en torno a la quiebra de FTX y la supuesta mezcla y malversación de fondos de clientes por parte de Bankman-Fried. Hizo un mal uso de fondos de miles de millones de dólares de inversiones de capital de riesgo, adquisiciones de bienes raíces y donaciones políticas para beneficio personal, afirmaron los fiscales. A pesar de haber sido descubiertos, persisten las preguntas sobre cómo las medidas regulatorias podrían haber evitado la situación y cómo se pueden evitar casos similares en el futuro.
A última hora de la noche del 2 de noviembre, Sam Bankman-Fried fue declarado culpable de los siete cargos de engaño y complot para engañar. Después de poco menos de cuatro horas de consideración, el jurado tardó menos de diez minutos en llegar a una resolución, lo que dejó a sus padres sin palabras en la concurrida sala del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
A lo largo de su prolongado juicio, la pregunta recurrente que surge fue: ¿Qué lo llevó a este lugar? ¿Se podría haber evitado el daño que causó? ¿Cómo podemos prevenir futuros casos como esta situación de FTX? Algunos argumentan que las normas financieras existentes podrían haber sido fundamentales para evitar la caída de FTX. Si Bankman-Fried hubiera estado obligado a cumplir con estas medidas regulatorias, no habría podido mezclarse y apropiarse indebidamente del dinero de sus clientes.
Según la defensa de Bankman-Fried, FTX utilizó Alameda Research como "facilitador de pagos". Desde la formulación del exchange, los clientes de FTX han estado depositando en Northern Dimension, una subsidiaria de Alameda. Sin ningún tipo de supervisión corporativa, los fondos entre estas empresas se mezclaron.
La mezcla de fondos no siempre denota una intención fraudulenta, sin embargo, debido a la ausencia de una rendición de cuentas abierta, aún puede generar complicaciones. Como explicó un abogado que sigue el juicio de Bankman-Fried, en el contexto de la ley de valores, es un "término tabú".
Por el contrario, la malversación de fondos generalmente implica actividades fraudulentas deliberadas, en las que el controlador de fondos explota los recursos monetarios para obtener ventajas personales o razones no autorizadas. Los fiscales argumentaron que Bankman-Fried, utilizando miles de millones en inversiones de capital de riesgo, adquisiciones de propiedades y contribuciones políticas, buscaba ganancias personales. Estos fondos no eran suyos para que los usara. Sin controles comerciales, su defensa no pudo verificar de manera convincente que el déficit de 8.000 millones de dólares en fondos de clientes era el resultado de una caída del mercado y no de una mala colocación de fondos.
Bankman-Fried tenía grandes sueños. Sus aspiraciones incluían asumir el cargo de presidente de los Estados Unidos. Conjeturó que la expansión de FTX era la única solución para cubrir el déficit de mil millones de dólares en sus registros financieros. Sin embargo, para entonces ya era demasiado tarde para FTX. Warren Buffet dijo sagazmente: "Solo cuando baja la marea descubres quién ha estado nadando desnudo".
Si bien Bankman-Fried no fue acusado de fraude de criptomonedas, sino de engaño convencional, teóricamente las salvaguardas regulatorias podrían haberle impedido la mezcla de fondos y la malversación de fondos. Sin embargo, la ley no puede disuadir a alguien que se considera intocable. Es importante tener en cuenta que este artículo es puramente informativo y no debe tomarse como un consejo legal o de inversión. Los puntos de vista, ideas y opiniones expresados en este artículo pertenecen únicamente al autor y no necesariamente se hacen eco o representan los puntos de vista y creencias de Cointelegraph.
Published At
11/3/2023 5:10:21 PM
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