Sam Bankman-Fried condannato: lezioni dal fallimento di FTX e la richiesta di supervisione normativa
Summary:
Sam Bankman-Fried è stato condannato per tutte e sette le accuse di frode e cospirazione per commettere frode il 2 novembre. Il verdetto è arrivato dopo quasi 4 ore di deliberazione presso la Corte Distrettuale Meridionale di New York. Il caso ruotava attorno al fallimento di FTX e alla presunta commistione e appropriazione indebita di fondi dei clienti da parte di Bankman-Fried. Ha abusato di fondi miliardari provenienti da investimenti di capitale di rischio, acquisizioni immobiliari e donazioni politiche per guadagno personale, hanno affermato i pubblici ministeri. Nonostante sia stato catturato, permangono interrogativi su come le misure normative avrebbero potuto prevenire la situazione e su come casi simili possano essere evitati in futuro.
Nella tarda serata del 2 novembre, Sam Bankman-Fried è stato condannato per tutte e sette le accuse di inganno e complotto per ingannare. Dopo poco meno di quattro ore di riflessione, la giuria ha impiegato meno di dieci minuti per giungere a una risoluzione, che ha lasciato i suoi genitori a corto di parole nell'affollata aula del tribunale del distretto meridionale di New York.
Nel corso del suo lungo processo, la domanda ricorrente che emerge è stata: cosa lo ha portato in questo luogo? Il danno che ha causato si sarebbe potuto evitare? Come possiamo prevenire casi futuri come questa situazione di FTX? Alcuni sostengono che le regole finanziarie esistenti avrebbero potuto essere determinanti per evitare la caduta di FTX. Se Bankman-Fried fosse stato obbligato a rispettare queste misure normative, non sarebbe stato in grado di mescolarsi e appropriarsi indebitamente del denaro dei suoi clienti.
Secondo la difesa di Bankman-Fried, FTX ha utilizzato Alameda Research come "facilitatore di pagamento". Sin dalla creazione dell'exchange, i clienti di FTX hanno depositato su Northern Dimension, una sussidiaria di Alameda. Senza alcuna supervisione aziendale, i fondi tra queste società sono stati mescolati.
La commistione di fondi non sempre denota un intento fraudolento, tuttavia, a causa dell'assenza di una responsabilità aperta, può comunque portare a complicazioni. Come spiegato da un avvocato che segue il processo di Bankman-Fried, nel contesto della legge sui titoli, si tratta di un "termine tabù".
Al contrario, l'appropriazione indebita comporta generalmente attività fraudolente deliberate, in cui il controllore dei fondi sfrutta le risorse monetarie per vantaggi personali o per motivi non sanzionati. I pubblici ministeri hanno sostenuto che Bankman-Fried, utilizzando miliardi in investimenti di capitale di rischio, acquisizioni di proprietà e contributi politici, ha cercato un profitto personale. Questi fondi non erano suoi. Senza controlli aziendali in atto, la sua difesa non è stata in grado di verificare in modo convincente che il deficit di 8 miliardi di dollari nei fondi dei clienti fosse il risultato di una flessione del mercato piuttosto che di un errato collocamento dei fondi.
Bankman-Fried aveva grandi sogni. Tra le sue aspirazioni c'era quella di assumere la carica di presidente degli Stati Uniti. Ha ipotizzato che l'espansione di FTX fosse l'unica soluzione per colmare il deficit di miliardi di dollari nei suoi registri finanziari. Tuttavia, a quel punto era troppo tardi per FTX. Warren Buffet affermò astutamente: "Solo quando la marea si ritira si scopre chi ha nuotato nudo".
Sebbene Bankman-Fried non sia stato incriminato con l'accusa di frode in criptovaluta, ma piuttosto di inganno convenzionale, teoricamente le garanzie normative avrebbero potuto impedirgli di commistione e appropriazione indebita di fondi. Tuttavia, la legge non può scoraggiare qualcuno che si considera intoccabile. È importante notare che questo articolo è puramente informativo e non deve essere preso come un consiglio legale o di investimento. I punti di vista, le idee e le opinioni espresse in questo articolo appartengono esclusivamente all'autore e non riecheggiano o rappresentano necessariamente i punti di vista e le convinzioni di Cointelegraph.
Published At
11/3/2023 5:10:21 PM
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