FTX Kurucusu, Kilitli Çin Fonlarını Serbest Bırakmak İçin $150M Rüşvetle Suçlandı: Eski CEO İfade Verdi
Summary:
Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison, FTX'in kurucusu Sam "SBF" Bankman-Fried'in Çin borsalarında kilitli 1 milyar dolarlık fona erişmek için Çinli yetkililere 150 milyon dolar rüşvet verdiğini belirtti. Fonlar, 2021'deki bir kara para aklama soruşturması nedeniyle bağlandı ve serbest bırakılmaları için çabalar, Taylandlı seks işçileri adına hesap açmayı bile içeriyordu. Bankman-Fried şu anda dolandırıcılık ve yabancı rüşvet de dahil olmak üzere 13 suçlamadan yargılanıyor ve iki davaya ayrıldı.
FTX'in kurucusu Sam "SBF" Bankman-Fried'in eski ortağı ve Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison, bir mahkeme duruşmasında SBF'nin yerel borsalarda sıkışan fonları serbest bırakmak için Çinli yetkililere yüklü rüşvetler ödediğini belirtti. Ellison, 11 Ekim'deki ifadesinde, Çin'de 1 milyar dolarlık fona el konulduğunu ve Alameda'nın Çinli bürokratlara 150 milyon dolar rüşvet ödeyerek bunların kilidini açtığını iddia etti.
Alameda Research'e ait olan para, Çin hükümeti tarafından başlatılan kara para aklama konusunda 2021 incelemesi nedeniyle kripto para borsaları Huobi ve OKX'e bağlandı. Ellison, Bankman-Fried'in kendisine ve diğer FTX çalışanlarına şifreli mesajlaşma uygulaması Signal aracılığıyla gönderilen ilgili mesajları silme talimatı verdiğini doğruladı. Bununla birlikte, rüşvete başvurmadan önce Ellison, hükümet müzakerelerini kolaylaştırmak için Çin'de yerel bir avukat tutmaya çalıştıklarını kaydetti. Avukatlardan yardım alamadıktan sonra, Ellison tarafından Bankman-Fried'in "başkalarının hesaplarını" kullanmaya çalıştığı öne sürüldü - boşuna bir girişim. Bu, Taylandlı seks işçisi olarak tanınan insanları bile içeriyordu. Ellison, "Taylandlı seks işçisi olduğundan şüphelendiğim farklı kişilerin kimliklerini kullanarak OKX'te birden fazla hesap oluşturduk. Diğer hesapların para kazanabilmesi ve çekebilmesi için iki hesap arasında son derece asimetrik işlemler başlatarak, bu diğer hesaplar kar elde ederken ana hesabımızı zarara uğrayacak şekilde düzenlemeyi amaçladık."
Bu hesapların nihayetinde nasıl dondurulduğuna ilişkin soruya yanıt olarak Ellison, Alameda tarafından ödenen rüşvetin hesapların kilidinin açılmasına yol açtığına inanıyordu. Mahkeme salonundaki bir tanık tarafından yapılan X platformunda (eski adıyla Twitter) yapılan bir gönderi, Ellison'ın SBF'nin yasal temsilcisi Mark Cohen'in karşı sorgusu için 12 Ekim'de geri dönmesinin planlandığını öne sürdü.
Toplamda, SBF 13 suçlamayla karşı karşıya. İlk yedi dolandırıcılık suçlaması, 3 Ekim'de başlayan ve devam eden davasında ele alınıyor, ancak bunlar Çinli yetkililere rüşvet verme suçlamalarını kapsamıyor. Bununla birlikte, Mart 2024 için belirlenen müteakip bir duruşma, banka dolandırıcılığı ve uluslararası rüşvet komplosunu kapsayan fazladan beş suçlama içeriyor. Bankman-Fried, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları aynı şekilde reddetti. Cointelegraph muhabirleri, dava hakkında haber yapmak için New York'ta bulunuyor. Devam eden bu anlatı hakkında yeni güncellemeler için bizi izlemeye devam edin.
Published At
10/12/2023 9:27:28 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.