Le fondateur de FTX accusé de corruption de 150 millions de dollars pour libérer des fonds chinois bloqués: un ex-PDG témoigne
Summary:
Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research, a déclaré que le fondateur de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, avait soudoyé des responsables chinois avec 150 millions de dollars pour accéder à 1 milliard de dollars de fonds bloqués dans les échanges chinois. Les fonds étaient liés en raison d’une enquête sur le blanchiment d’argent de 2021, et les efforts pour leur libération ont même impliqué la création de comptes au nom de travailleuses du sexe thaïlandaises. Bankman-Fried est actuellement jugé pour 13 chefs d’accusation, dont fraude et corruption transnationale, répartis en deux procès.
Caroline Ellison, ex-partenaire du fondateur de FTX Sam « SBF » Bankman-Fried et ex-PDG d’Alameda Research, a déclaré lors d’une audience que SBF avait versé de lourds pots-de-vin à des responsables chinois pour libérer des fonds bloqués dans des échanges locaux. Lors de sa déposition le 11 octobre, Ellison a affirmé que 1 milliard de dollars de fonds avaient été saisis en Chine, et Alameda les a débloqués en versant un pot-de-vin de 150 millions de dollars à des bureaucrates chinois.
L’argent, détenu par Alameda Research, a été immobilisé dans les bourses de crypto-monnaie Huobi et OKX en raison d’un examen minutieux du blanchiment d’argent lancé en 2021 par le gouvernement chinois. Ellison a confirmé que Bankman-Fried lui avait demandé, ainsi qu’à d’autres membres du personnel de FTX, d’effacer les messages pertinents envoyés via l’application de messagerie cryptée Signal. Néanmoins, avant de recourir au pot-de-vin, Ellison a noté qu’ils avaient tenté de faire appel à un avocat local en Chine pour faciliter les négociations gouvernementales. Après avoir échoué à obtenir l’aide d’avocats, Ellison a suggéré que Bankman-Fried avait essayé d’utiliser « les comptes d’autres personnes » - une entreprise qui a été vaine. Cela impliquait même des personnes reconnues comme des travailleuses du sexe thaïlandaises. Ellison a déclaré: « Nous avons créé plusieurs comptes sur OKX en utilisant les identités de différentes personnes que je soupçonne d’être des travailleuses du sexe thaïlandaises. Notre objectif était d’orchestrer notre compte principal pour qu’il subisse des pertes pendant que ces autres comptes gagnaient des bénéfices, en induisant des transactions très asymétriques entre les deux comptes afin que les autres comptes puissent gagner et retirer de l’argent.
En réponse à la question concernant la façon dont ces comptes ont finalement été dégelés, Ellison a estimé que le pot-de-vin payé par Alameda avait conduit au déverrouillage des comptes. Un message sur la plate-forme X (anciennement Twitter), fait par un témoin de la salle d’audience, a suggéré qu’Ellison devrait revenir le 12 octobre pour un contre-interrogatoire du représentant légal de SBF, Mark Cohen.
Au total, SBF fait face à 13 chefs d’accusation. Les sept premières accusations de fraude sont examinées dans son procès en cours qui a débuté le 3 octobre, mais elles n’englobent pas les accusations de corruption de responsables chinois. Cependant, un procès ultérieur fixé à mars 2024 comprend cinq chefs d’accusation supplémentaires couvrant la fraude bancaire et le complot de corruption internationale. Bankman-Fried a uniformément rejeté toutes les accusations portées contre lui. Des journalistes de Cointelegraph sont basés à New York pour rendre compte du procès. Pour de nouvelles mises à jour sur ce récit en cours, restez à l’écoute ici.
Published At
10/12/2023 9:27:28 AM
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