El fundador de FTX es acusado de un soborno de USD 150 millones para liberar fondos chinos bloqueados: testifica el exdirector general
Summary:
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, declaró que el fundador de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, sobornó a funcionarios chinos con USD 150 millones para acceder a USD 1 mil millones de fondos bloqueados en exchanges chinos. Los fondos estaban inmovilizados debido a una investigación de lavado de dinero de 2021, y los esfuerzos para su liberación incluso involucraron la creación de cuentas a nombre de trabajadoras sexuales tailandesas. Bankman-Fried está siendo juzgado actualmente por 13 cargos, incluidos fraude y soborno extranjero, divididos en dos juicios.
Caroline Ellison, exsocia del fundador de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried y exconsejera delegada de Alameda Research, ha declarado en una audiencia judicial que SBF pagó fuertes sobornos a funcionarios chinos para liberar fondos atascados en exchanges locales. Durante su declaración del 11 de octubre, Ellison afirmó que se incautaron 1.000 millones de dólares en fondos en China, y Alameda los desbloqueó mediante el pago de un soborno de 150 millones de dólares a burócratas chinos.
El dinero, propiedad de Alameda Research, estaba inmovilizado en los exchanges de criptomonedas Huobi y OKX debido a un escrutinio de 2021 sobre lavado de dinero iniciado por el gobierno chino. Ellison confirmó que Bankman-Fried le dio instrucciones a ella y a otros miembros del personal de FTX para que borraran los mensajes pertinentes enviados a través de la aplicación de mensajería encriptada Signal. Sin embargo, antes de recurrir al soborno, Ellison señaló que intentaron reclutar a un abogado local en China para facilitar las negociaciones del gobierno. Después de no obtener ayuda de los abogados, Ellison sugirió que Bankman-Fried trató de usar "las cuentas de otras personas", una empresa que fue en vano. Esto incluso involucró a personas reconocidas como trabajadoras sexuales tailandesas. Ellison declaró: "Creamos varias cuentas en OKX utilizando las identidades de diferentes personas que sospecho que eran trabajadoras sexuales tailandesas. Nuestro objetivo era orquestar nuestra cuenta principal para incurrir en pérdidas mientras estas otras cuentas obtenían ganancias, induciendo operaciones altamente asimétricas entre las dos cuentas para que las otras cuentas pudieran ganar y retirar dinero".
En respuesta a la pregunta sobre cómo se descongelaron finalmente estas cuentas, Ellison cree que el soborno pagado por Alameda condujo al desbloqueo de las cuentas. Una publicación en la plataforma X (anteriormente Twitter), realizada por un testigo de la corte, sugirió que Ellison está programado para regresar el 12 de octubre para un contrainterrogatorio del representante legal de SBF, Mark Cohen.
En total, SBF se enfrenta a 13 cargos. Las primeras siete acusaciones de fraude se están abordando en su juicio en curso que comenzó el 3 de octubre, pero no encapsulan los cargos de soborno a funcionarios chinos. Sin embargo, un juicio posterior fijado para marzo de 2024 incluye cinco cargos adicionales que cubren fraude bancario y conspiración de soborno internacional. Bankman-Fried ha rechazado uniformemente todos los cargos presentados en su contra. Los reporteros de Cointelegraph tienen su sede en Nueva York para informar sobre el juicio. Para obtener nuevas actualizaciones sobre esta narrativa en curso, estén atentos aquí.
Published At
10/12/2023 9:27:28 AM
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