Fundador da FTX é acusado de suborno de US$ 150 milhões para liberar fundos chineses: ex-CEO depõe
Summary:
Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, afirmou que o fundador da FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, subornou autoridades chinesas com US$ 150 milhões para acessar US$ 1 bilhão em fundos bloqueados em bolsas chinesas. Os fundos foram vinculados devido a uma investigação de lavagem de dinheiro de 2021, e os esforços para sua liberação envolveram até mesmo a criação de contas em nome de profissionais do sexo tailandeses. Bankman-Fried está atualmente sob julgamento por 13 acusações, incluindo fraude e suborno estrangeiro, segregadas em dois julgamentos.
Caroline Ellison, ex-sócia do fundador da FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried e ex-CEO da Alameda Research, afirmou em uma audiência judicial que a SBF pagou subornos pesados a autoridades chinesas para liberar fundos presos em bolsas locais. Durante seu depoimento em 11 de outubro, Ellison afirmou que US$ 1 bilhão em fundos foram confiscados na China, e Alameda os desbloqueou pagando um suborno de US$ 150 milhões a burocratas chineses.
O dinheiro, de propriedade da Alameda Research, estava preso nas corretoras de criptomoedas Huobi e OKX devido a um escrutínio de 2021 sobre lavagem de dinheiro iniciado pelo governo chinês. Ellison confirmou que Bankman-Fried instruiu ela e outros funcionários da FTX a apagar mensagens pertinentes enviadas por meio do aplicativo de mensagens criptografadas Signal. No entanto, antes de recorrer ao suborno, Ellison observou que eles tentaram recrutar um advogado local na China para facilitar as negociações do governo. Depois de não conseguir ajuda de advogados, foi sugerido por Ellison que Bankman-Fried tentou usar "contas de outras pessoas" - uma empreitada que foi em vão. Isso envolveu até mesmo pessoas reconhecidas como profissionais do sexo tailandeses. Ellison declarou: "Criamos várias contas no OKX usando as identidades de diferentes indivíduos que suspeito serem profissionais do sexo tailandeses. Nosso objetivo era orquestrar nossa conta principal para incorrer em perdas, enquanto essas outras contas obtinham lucros, induzindo negociações altamente assimétricas entre as duas contas para que as outras contas pudessem ganhar e retirar dinheiro."
Em resposta à pergunta sobre como essas contas foram finalmente descongeladas, Ellison acreditava que a propina paga pela Alameda levou ao desbloqueio das contas. Uma publicação na plataforma X (antigo Twitter), feita por uma testemunha do tribunal, sugeriu que Ellison deve retornar em 12 de outubro para um contra-questionamento do representante legal da SBF, Mark Cohen.
Ao todo, a SBF enfrenta 13 acusações. As primeiras sete acusações de fraude estão sendo abordadas em seu julgamento em andamento, que começou em 3 de outubro, mas não englobam acusações de subornar autoridades chinesas. No entanto, um julgamento subsequente fixado para março de 2024 inclui cinco acusações extras que cobrem fraude bancária e conspiração de suborno internacional. Bankman-Fried rejeitou uniformemente todas as acusações feitas contra ele. Repórteres do Cointelegraph estão baseados em Nova York para relatar o julgamento. Para novas atualizações sobre essa narrativa em andamento, fique ligado aqui.
Published At
10/12/2023 9:27:28 AM
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