Основателя FTX обвинили во взяточничестве в размере $150 млн для освобождения заблокированных китайских фондов: экс-гендиректор дает показания
Summary:
Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, заявила, что основатель FTX Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид подкупил китайских чиновников на 150 миллионов долларов, чтобы получить доступ к средствам на сумму 1 миллиард долларов, заблокированным на китайских биржах. Средства были связаны из-за расследования отмывания денег в 2021 году, и усилия по их освобождению даже включали создание счетов на имя тайских секс-работников. В настоящее время Бэнкман-Фрид находится под судом по 13 обвинениям, включая мошенничество и взяточничество за рубежом.
Кэролайн Эллисон, экс-партнер основателя FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида и экс-генеральный директор Alameda Research, заявила на судебном заседании, что SBF платил огромные взятки китайским чиновникам, чтобы освободить средства, застрявшие на местных биржах. Во время дачи показаний 11 октября Эллисон утверждала, что в Китае был конфискован 1 миллиард долларов, и Аламеда разблокировала их, заплатив взятку в размере 150 миллионов долларов китайским бюрократам.
Деньги, принадлежащие Alameda Research, были связаны на криптовалютных биржах Huobi и OKX из-за тщательной проверки отмывания денег в 2021 году, инициированной китайским правительством. Эллисон подтвердила, что Бэнкман-Фрид проинструктировал ее и других сотрудников FTX стереть соответствующие сообщения, отправленные через зашифрованное приложение для обмена сообщениями Signal. Тем не менее, прежде чем прибегнуть к взятке, Эллисон отметил, что они пытались заручиться поддержкой местного адвоката в Китае, чтобы облегчить правительственные переговоры. После того, как Эллисон не смог получить помощь от адвокатов, Эллисон предположил, что Бэнкман-Фрид пытался использовать «чужие счета» — затея, которая оказалась напрасной. Это касалось даже людей, признанных тайскими секс-работниками. Эллисон заявила: «Мы создали несколько аккаунтов на OKX, используя личности разных людей, которые, как я подозреваю, были тайскими секс-работниками. Мы стремились организовать наш основной счет так, чтобы он нес убытки, в то время как другие счета получали прибыль, вызывая очень асимметричные сделки между двумя счетами, чтобы другие счета могли зарабатывать и снимать деньги».
В ответ на вопрос о том, как эти счета были в конечном итоге разморожены, Эллисон предположил, что взятка, выплаченная Alameda, привела к разблокировке счетов. В сообщении на платформе X (ранее Twitter), сделанном свидетелем в зале суда, говорится, что Эллисон должен вернуться 12 октября для встречного допроса с юридическим представителем SBF Марком Коэном.
В общей сложности SBF предъявлено 13 обвинений. Первые семь обвинений в мошенничестве рассматриваются в ходе судебного разбирательства, которое началось 3 октября, но они не включают в себя обвинения в подкупе китайских чиновников. Однако последующее судебное разбирательство, назначенное на март 2024 года, включает дополнительные пять обвинений, охватывающих банковское мошенничество и международный сговор с целью взяточничества. Бэнкман-Фрид единодушно отверг все выдвинутые против него обвинения. Репортеры Cointelegraph базируются в Нью-Йорке, чтобы освещать судебный процесс. Чтобы быть в курсе последних новостей об этом продолжающемся повествовании, следите за обновлениями здесь.
Published At
10/12/2023 9:27:28 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.