एफटीएक्स के संस्थापक पर चीन के फंड को मुक्त कराने के लिए 15 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का आरोप: पूर्व सीईओ
Summary:
अलामेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलीन एलिसन ने कहा कि एफटीएक्स के संस्थापक, सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड ने चीनी एक्सचेंजों में बंद $ 1 बिलियन के फंड तक पहुंचने के लिए चीनी अधिकारियों को $ 150 मिलियन की रिश्वत दी। यह धन 2021 की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के कारण जुड़ा हुआ था, और उनकी रिहाई के प्रयासों में थाई सेक्स वर्कर्स के नाम पर खाते स्थापित करना भी शामिल था। बैंकमैन-फ्राइड वर्तमान में धोखाधड़ी और विदेशी रिश्वत सहित 13 आरोपों के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है, जिसे दो परीक्षणों में विभाजित किया गया है।
एफटीएक्स के संस्थापक सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड के पूर्व भागीदार और अलामेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलीन एलिसन ने अदालत की सुनवाई में कहा है कि एसबीएफ ने स्थानीय एक्सचेंजों में फंसे धन को मुक्त करने के लिए चीनी अधिकारियों को भारी रिश्वत दी थी। 11 अक्टूबर को अपनी गवाही के दौरान, एलिसन ने दावा किया कि चीन में $ 1 बिलियन का धन जब्त किया गया था, और अलामेडा ने चीनी नौकरशाहों को $ 150 मिलियन रिश्वत देकर इन्हें अनलॉक किया।
अलामेडा रिसर्च के स्वामित्व वाला धन, चीनी सरकार द्वारा शुरू किए गए मनी लॉन्ड्रिंग पर 2021 की जांच के कारण क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजहुओबी और ओकेएक्स में जुड़ा हुआ था। एलिसन ने पुष्टि की कि बैंकमैन-फ्राइड ने उन्हें और अन्य एफटीएक्स कर्मचारियों को एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सिग्नल के माध्यम से भेजे गए प्रासंगिक संदेशों को मिटाने का निर्देश दिया। फिर भी, रिश्वत का सहारा लेने से पहले, एलिसन ने नोट किया कि उन्होंने सरकारी वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए चीन में एक स्थानीय वकील को शामिल करने का प्रयास किया। वकीलों से मदद प्राप्त करने में विफल रहने के बाद, एलिसन द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि बैंकमैन-फ्राइड ने "अन्य लोगों के खातों" का उपयोग करने की कोशिश की - एक उद्यम जो व्यर्थ था। इसमें थाई सेक्स वर्कर्स के रूप में पहचाने जाने वाले लोग भी शामिल थे। एलिसन ने कहा, "हमने विभिन्न व्यक्तियों की पहचान का उपयोग करके ओकेएक्स पर कई खाते बनाए, जिनके बारे में मुझे संदेह है कि वे थाई सेक्स वर्कर थे। हमने अपने मुख्य खाते को नुकसान उठाने के लिए व्यवस्थित करने का लक्ष्य रखा, जबकि इन अन्य खातों ने लाभ प्राप्त किया, दो खातों के बीच अत्यधिक असममित ट्रेडों को प्रेरित करके ताकि अन्य खाते पैसे कमा सकें और निकाल सकें।
इस सवाल के जवाब में कि इन खातों को अंततः कैसे अनफ्रीज किया गया था, एलिसन का मानना था कि अलामेडा द्वारा दी गई रिश्वत के कारण खातों को अनलॉक किया गया। कोर्ट रूम के एक गवाह द्वारा प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए एक पोस्ट ने सुझाव दिया कि एलिसन एसबीएफ के कानूनी प्रतिनिधि मार्क कोहेन से जवाबी पूछताछ के लिए 12 अक्टूबर को लौटने वाले हैं।
कुल मिलाकर, एसबीएफ 13 आरोपों के खिलाफ खड़ा है। धोखाधड़ी के पहले सात आरोपों को 3 अक्टूबर को शुरू हुए उनके चल रहे मुकदमे में संबोधित किया जा रहा है, लेकिन इनमें चीनी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, मार्च 2024 के लिए तय किए गए एक बाद के मुकदमे में बैंक धोखाधड़ी और अंतरराष्ट्रीय रिश्वत साजिश को कवर करने वाले अतिरिक्त पांच आरोप शामिल हैं। बैंकमैन-फ्राइड ने समान रूप से अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। कॉइनटेग्राफ के रिपोर्टर परीक्षण पर रिपोर्ट करने के लिए न्यूयॉर्क में स्थित हैं। इस चल रही कथा पर ताजा अपडेट के लिए, यहां बने रहें।
Published At
10/12/2023 9:27:28 AM
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