Il fondatore di FTX accusato di corruzione da 150 milioni di dollari per liberare fondi cinesi bloccati: l'ex CEO testimonia
Summary:
Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, ha dichiarato che il fondatore di FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, ha corrotto funzionari cinesi con $ 150 milioni per accedere a $ 1 miliardo di fondi bloccati negli scambi cinesi. I fondi sono stati vincolati a causa di un'indagine sul riciclaggio di denaro del 2021 e gli sforzi per il loro rilascio hanno persino comportato la creazione di account a nome delle prostitute thailandesi. Bankman-Fried è attualmente sotto processo per 13 accuse, tra cui frode e corruzione straniera, suddivise in due processi.
Caroline Ellison, ex partner del fondatore di FTX Sam "SBF" Bankman-Fried ed ex CEO di Alameda Research, ha dichiarato in un'udienza che SBF ha pagato pesanti tangenti ai funzionari cinesi per liberare fondi bloccati negli scambi locali. Durante la sua deposizione dell'11 ottobre, Ellison ha affermato che 1 miliardo di dollari di fondi sono stati sequestrati in Cina, e Alameda li ha sbloccati pagando una tangente di 150 milioni di dollari ai burocrati cinesi.
Il denaro, di proprietà di Alameda Research, è stato legato agli scambi di criptovaluta Huobi e OKX a causa di un controllo del 2021 sul riciclaggio di denaro avviato dal governo cinese. Ellison ha confermato che Bankman-Fried ha incaricato lei e altri membri dello staff di FTX di cancellare i messaggi pertinenti inviati tramite l'app di messaggistica crittografata Signal. Tuttavia, prima di ricorrere alla tangente, Ellison ha osservato che hanno tentato di arruolare un avvocato locale in Cina per facilitare i negoziati del governo. Dopo non essere riuscito a ottenere aiuto dagli avvocati, è stato suggerito da Ellison che Bankman-Fried ha cercato di utilizzare "i conti di altre persone" - un'impresa che è stata vana. Ciò ha coinvolto anche persone riconosciute come prostitute tailandesi. Ellison ha dichiarato: "Abbiamo creato più account su OKX utilizzando le identità di diversi individui che sospetto fossero prostitute tailandesi. Abbiamo mirato a orchestrare il nostro conto principale per incorrere in perdite mentre questi altri conti guadagnavano profitti, inducendo scambi altamente asimmetrici tra i due conti in modo che gli altri conti potessero guadagnare e prelevare denaro. "
In risposta alla domanda su come questi conti fossero stati alla fine sbloccati, Ellison credeva che la tangente pagata da Alameda portasse allo sblocco dei conti. Un post sulla piattaforma X (ex Twitter), fatto da un testimone del tribunale, ha suggerito che Ellison dovrebbe tornare il 12 ottobre per una contro-domanda da parte del rappresentante legale di SBF, Mark Cohen.
Complessivamente, SBF deve affrontare 13 accuse. Le prime sette accuse di frode sono state affrontate nel suo processo in corso che ha preso il via il 3 ottobre, ma queste non incapsulano le accuse di corruzione di funzionari cinesi. Tuttavia, un successivo processo fissato per marzo 2024 include altre cinque accuse che coprono frode bancaria e cospirazione internazionale per corruzione. Bankman-Fried ha uniformemente respinto tutte le accuse mosse contro di lui. I giornalisti di Cointelegraph hanno sede a New York per riferire sul processo. Per nuovi aggiornamenti su questa narrativa in corso, rimanete sintonizzati qui.
Published At
10/12/2023 9:27:28 AM
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