FTX-Gründer wegen Bestechung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar angeklagt, um gesperrte chinesische Gelder freizugeben: Ex-CEO sagt aus
Summary:
Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda Research, erklärte, dass der Gründer von FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, chinesische Beamte mit 150 Millionen US-Dollar bestochen habe, um Zugang zu 1 Milliarde US-Dollar an Geldern zu erhalten, die an chinesischen Börsen gesperrt sind. Die Gelder waren aufgrund einer Geldwäscheuntersuchung aus dem Jahr 2021 gebunden, und die Bemühungen um ihre Freigabe beinhalteten sogar die Einrichtung von Konten im Namen thailändischer Sexarbeiter*innen. Bankman-Fried steht derzeit wegen 13 Anklagepunkten vor Gericht, darunter Betrug und Bestechung im Ausland, aufgeteilt in zwei Prozesse.
Caroline Ellison, Ex-Partnerin des FTX-Gründers Sam "SBF" Bankman-Fried und Ex-CEO von Alameda Research, hat in einer Gerichtsanhörung erklärt, dass SBF hohe Bestechungsgelder an chinesische Beamte gezahlt habe, um Gelder freizusetzen, die an lokalen Börsen feststeckten. Während ihrer Aussage am 11. Oktober behauptete Ellison, dass in China Gelder in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar beschlagnahmt wurden, die Alameda durch die Zahlung von Bestechungsgeldern in Höhe von 150 Millionen US-Dollar an chinesische Bürokraten freischaltete.
Das Geld, das sich im Besitz von Alameda Research befindet, war aufgrund einer 2021 von der chinesischen Regierung eingeleiteten Überprüfung der Geldwäsche an den Kryptowährungsbörsen Huobi und OKX gebunden. Ellison bestätigte, dass Bankman-Fried sie und andere FTX-Mitarbeiter angewiesen habe, relevante Nachrichten zu löschen, die über die verschlüsselte Messaging-App Signal gesendet wurden. Nichtsdestotrotz, bevor sie auf das Bestechungsgeld zurückgriffen, merkte Ellison an, dass sie versuchten, einen lokalen Anwalt in China zu engagieren, um die Verhandlungen mit der Regierung zu erleichtern. Nachdem es ihm nicht gelungen war, Hilfe von Anwälten zu erhalten, wurde von Ellison vorgeschlagen, dass Bankman-Fried versucht habe, "die Konten anderer Leute" zu nutzen - ein Unterfangen, das vergeblich war. Dabei handelte es sich sogar um Menschen, die als thailändische Sexarbeiterinnen erkannt wurden. Ellison erklärte: "Wir haben mehrere Konten auf OKX erstellt, indem wir die Identitäten verschiedener Personen verwendeten, von denen ich vermute, dass sie thailändische Sexarbeiterinnen waren. Unser Ziel war es, unser Hauptkonto so zu orchestrieren, dass es Verluste erlitt, während diese anderen Konten Gewinne erzielten, indem wir hochgradig asymmetrische Trades zwischen den beiden Konten induzierten, damit die anderen Konten Geld verdienen und abheben konnten."
Als Antwort auf die Frage, wie diese Konten letztendlich freigegeben wurden, glaubte Ellison, dass die von Alameda gezahlten Bestechungsgelder zur Entsperrung der Konten geführt hätten. Ein Beitrag auf Plattform X (ehemals Twitter), der von einem Zeugen im Gerichtssaal verfasst wurde, deutete darauf hin, dass Ellison am 12. Oktober zu einer Gegenbefragung durch SBFs Rechtsvertreter Mark Cohen zurückkehren soll.
Insgesamt sieht sich SBF mit 13 Anklagepunkten konfrontiert. Die ersten sieben Betrugsvorwürfe werden in seinem laufenden Prozess, der am 3. Oktober begann, behandelt, aber diese umfassen nicht die Anklage wegen Bestechung chinesischer Beamter. Ein anschließender Prozess, der für März 2024 angesetzt ist, umfasst jedoch fünf weitere Anklagepunkte, darunter Bankbetrug und internationale Bestechungsverschwörung. Bankman-Fried hat alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe einheitlich zurückgewiesen. Reporter von Cointelegraph sind in New York ansässig, um über den Prozess zu berichten. Bleiben Sie hier dran, um aktuelle Informationen zu dieser fortlaufenden Erzählung zu erhalten.
Published At
10/12/2023 9:27:28 AM
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