مؤسس FTX متهم برشوة بقيمة 150 مليون دولار لتحرير الأموال الصينية المقفلة: الرئيس التنفيذي السابق يشهد
Summary:
صرحت كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا للأبحاث ، أن مؤسس FTX ، سام "SBF" Bankman-Fried ، قام برشوة المسؤولين الصينيين بمبلغ 150 مليون دولار للوصول إلى مليار دولار من الأموال المقفلة في البورصات الصينية. تم ربط الأموال بسبب تحقيق غسل الأموال لعام 2021 ، وتضمنت الجهود المبذولة للإفراج عنها إنشاء حسابات باسم عاملات الجنس التايلانديات. ويخضع بانكمان فرايد حاليا للمحاكمة في 13 تهمة، بما في ذلك الاحتيال والرشوة الأجنبية، مقسمة إلى محاكمتين.
صرحت كارولين إليسون ، الشريك السابق لمؤسس FTX Sam "SBF" Bankman-Fried والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research ، في جلسة استماع للمحكمة أن SBF دفعت رشاوى ضخمة للمسؤولين الصينيين لتحرير الأموال العالقة في البورصات المحلية. خلال شهادتها في 11 أكتوبر ، أكدت إليسون أنه تم الاستيلاء على مليار دولار من الأموال في الصين ، وفتحها ألاميدا عن طريق دفع رشوة بقيمة 150 مليون دولار للبيروقراطيين الصينيين.
تم ربط الأموال ، المملوكة لشركة Alameda Research ، في بورصات العملات المشفرة Huobi و OKX بسبب التدقيق في عام 2021 على غسيل الأموال الذي بدأته الحكومة الصينية. أكدت إليسون أن Bankman-Fried أمرها وموظفي FTX الآخرين بمسح الرسائل ذات الصلة المرسلة عبر تطبيق المراسلة المشفرة Signal. ومع ذلك ، قبل اللجوء إلى الرشوة ، أشار إليسون إلى أنهم حاولوا تجنيد محام محلي في الصين لتسهيل المفاوضات الحكومية. بعد الفشل في الحصول على مساعدة من المحامين ، اقترح إليسون أن Bankman-Fried حاول استخدام "حسابات الآخرين" - وهو مشروع كان عبثا. وشمل ذلك حتى أشخاصا معروفين بأنهم من المشتغلين بالجنس في تايلاند. صرح إليسون ، "لقد أنشأنا حسابات متعددة على OKX باستخدام هويات أفراد مختلفين أظن أنهم كانوا عاملين في الجنس التايلاندي. لقد سعينا إلى تنظيم حسابنا الرئيسي لتكبد خسائر بينما حققت هذه الحسابات الأخرى أرباحا ، من خلال إحداث صفقات غير متماثلة للغاية بين الحسابين حتى تتمكن الحسابات الأخرى من كسب الأموال وسحبها ".
ردا على الاستفسار المتعلق بكيفية رفع التجميد عن هذه الحسابات في النهاية ، اعتقد إليسون أن الرشوة التي دفعتها ألاميدا أدت إلى فتح الحسابات. اقترح منشور على المنصة X (تويتر سابقا) ، نشره شاهد في قاعة المحكمة ، أنه من المقرر أن يعود إليسون في 12 أكتوبر لاستجواب مضاد من الممثل القانوني ل SBF ، مارك كوهين.
إجمالا ، تواجه SBF 13 تهمة. يتم تناول الاتهامات السبعة الأولى بالاحتيال في محاكمته الجارية التي بدأت في 3 أكتوبر ، لكنها لا تلخص اتهامات برشوة المسؤولين الصينيين. ومع ذلك ، فإن المحاكمة اللاحقة المحددة في مارس 2024 تتضمن خمس تهم إضافية تغطي الاحتيال المصرفي والتآمر الدولي للرشوة. رفض بانكمان فرايد بشكل موحد جميع التهم الموجهة إليه. ويوجد مراسلون من كوينتيليغراف في نيويورك للإبلاغ عن المحاكمة. للحصول على تحديثات جديدة حول هذا السرد المستمر ، ترقبوا هنا.
Published At
10/12/2023 9:27:28 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.