FTX 顾问在破产程序中与 FBI 共享客户数据
Summary:
破产的加密货币交易所 FTX 的顾问已与 FBI 共享客户交易和账户数据，以回应多张传票。这些信息已被用于多个城市的未公开调查。这是通过法庭文件以及与 FTX 合作的金融咨询公司 Alvarez and Marsal 的账单记录揭示的。自 2022 年 11 月以来，该公司的服务已花费 FTX 约 1 亿美元，将从客户追回中支付。尽管如此，FTX 的新任首席执行官 John J. Ray III 宣布，由于未决结算，客户可以在 2024 年底前收回超过 90% 的资产。
根据彭博社观察到的法庭文件，资不抵债的加密货币平台 FTX 的顾问一直在与联邦调查局 （FBI） 共享客户交易和账户信息。在过去的几个月里，根据联邦调查局多个部门发出的传票，FTX 顾问遵守了规定，交出了这家陷入财务困境的加密货币交易所的详细客户交易数据。Alvarez and Marsal 是一家担任 FTX 财务顾问的公司，其账单证明了这种合规性。在一段时间内，该公司的工作人员从波特兰、费城、奥克兰、明尼阿波利斯和克利夫兰的联邦调查局分支机构的选定客户交易中收集数据。然而，这些账单细节并没有透露联邦调查局调查的性质或其目标，尽管在一份记录中提到了大陪审团的传票。Alvarez 和 Marsal 在一份法庭文件中透露，FTX 的基于云的服务数据是在 9 月共享的，这是对 FBI 费城分局发出的传票的回应。此外，在联邦调查局奥克兰办事处进行调查后，该公司早在7月份就对客户交易和账户进行了检查。此外，在8月份，根据联邦调查局波特兰分部的传票，获得了与某些交易有关的客户信息。FTX 客户最终将为这些服务买单。据彭博社报道，在 7 月、8 月和 9 月期间，两名顾问为面向联邦调查局的职责开具了超过 21,000 美元的账单。如法庭记录所示，自 2022 年 11 月以来，Alvarez 和 Marsal 从 FTX 收取的费用总共达到近 1 亿美元。这笔费用将从 FTX 客户的恢复中扣除。FTX 新任命的首席执行官 John J. Ray III 最近透露，由于 FTX 债权人和债务人之间计划达成协议，该交易所的客户可能会在 2024 年底前收回超过 90% 的投资。
Published At
11/3/2023 7:47:32 PM
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