Консультанты FTX поделились данными клиентов с ФБР на фоне процедуры банкротства
Summary:
Консультанты обанкротившейся криптовалютной биржи FTX поделились с ФБР данными о транзакциях и счетах клиентов, отвечая на многочисленные повестки в суд. Эта информация использовалась в нераскрытых расследованиях в нескольких городах. Об этом стало известно из судебных документов и биллинговых записей Альвареса и Marsal, финансовой консалтинговой фирмы, работающей с FTX. С ноября 2022 года услуги фирмы обошлись FTX примерно в 100 миллионов долларов, которые будут выплачены за счет восстановления клиентов. Несмотря на это, новый генеральный директор FTX Джон Джей Рэй III объявил, что клиенты могут вернуть более 90% своих активов к концу 2024 года из-за незавершенных расчетов.
Согласно судебным документам, с которыми ознакомился Bloomberg, консультанты неплатежеспособной криптовалютной платформы FTX делились информацией о транзакциях и счетах клиентов с Федеральным бюро расследований (ФБР). В предыдущие месяцы, в соответствии с повестками, выданными несколькими подразделениями ФБР, консультанты FTX подчинились, предоставив подробные данные о торговле клиентов с финансово разоренной криптовалютной биржи. Об этом свидетельствуют выписки по счетам фирмы Alvarez and Marsal, выступающей в качестве финансовых консультантов FTX. В течение определенного периода времени сотрудники фирмы собирали данные о сделках отдельных клиентов для отделений ФБР в Портленде, Филадельфии, Окленде, Миннеаполисе и Кливленде. Эти платежные реквизиты, однако, не раскрывают характер расследования ФБР или его цель, хотя ссылка на повестку в суд большого жюри отмечена в одном документе. Альварес и Марсал сообщили в суде, что данные облачного сервиса FTX были переданы в сентябре, что стало ответом на повестку в суд, выданную филиалом ФБР в Филадельфии. Кроме того, после запроса офиса ФБР в Окленде фирма провела проверку транзакций и счетов клиентов еще в июле. Кроме того, в августе была получена информация о клиентах, относящаяся к определенным сделкам, в соответствии с повесткой в суд от портлендского отделения ФБР. Клиенты FTX в конечном итоге будут оплачивать счета за эти услуги. Как сообщает Bloomberg, в период с июля, августа по сентябрь два советника выставили счета на сумму более 21 000 долларов за выполнение обязанностей, ориентированных на ФБР. В общей сложности с ноября 2022 года гонорары Альвареса и Марсала от FTX достигли почти 100 миллионов долларов, о чем свидетельствуют судебные протоколы. Эти расходы будут взяты из рекупераций клиентов FTX. Недавно назначенный генеральный директор FTX Джон Джей Рэй III недавно сообщил, что благодаря запланированному соглашению между кредиторами и должниками FTX клиенты биржи могут вернуть более 90% своих инвестиций к концу 2024 года.
Published At
11/3/2023 7:47:32 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.