FTX Danışmanları, İflas İşlemleri Sırasında Müşteri Verilerini FBI ile Paylaşıyor
Summary:
İflas eden kripto para borsası FTX'in danışmanları, birden fazla mahkeme celbine yanıt vererek müşteri işlem ve hesap verilerini FBI ile paylaştı. Bilgiler, çeşitli şehirlerde açıklanmayan soruşturmalarda kullanıldı. Bu, mahkeme belgeleri ve FTX ile çalışan bir finansal danışmanlık firması olan Alvarez ve Marsal'ın fatura kayıtları aracılığıyla ortaya çıktı. Firmanın hizmetleri, Kasım 2022'den bu yana FTX'e yaklaşık $100 milyona mal oldu ve bu da müşteri geri kazanımlarından ödenecek. Buna rağmen, FTX'in yeni CEO'su John J. Ray III, bekleyen anlaşmalar nedeniyle müşterilerin 2024'ün sonuna kadar varlıklarının %90'ından fazlasını geri kazanabileceklerini duyurdu.
Bloomberg tarafından gözlemlenen mahkeme belgelerine göre, iflas eden kripto para platformu FTX'in danışmanları, müşteri işlem ve hesap bilgilerini Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile paylaşıyor. Önceki aylarda, birden fazla FBI bölümü tarafından verilen mahkeme celplerine uygun olarak, FTX danışmanları, mali açıdan mahvolmuş kripto para borsasından ayrıntılı müşteri ticaret verilerini teslim ederek buna uydu. Bu uyumluluk, FTX için mali müşavir olarak görev yapan bir firma olan Alvarez ve Marsal'ın fatura beyanlarında kanıtlanmıştır. Firma personeli, bir süre boyunca Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis ve Cleveland'daki FBI şubeleri için seçilen müşteri işlemlerinden veri topladı. Bununla birlikte, bu fatura ayrıntıları, FBI'ın soruşturmasının niteliğini veya hedefini açıklamadı, ancak bir kayıtta büyük jüri mahkeme celbine atıfta bulunulduğu belirtildi. Alvarez ve Marsal, bir mahkeme sunumunda, FTX'in bulut tabanlı hizmet verilerinin Eylül ayında paylaşıldığını ve bunun FBI'ın Philadelphia şubesi tarafından verilen bir mahkeme celbine yanıt olduğunu açıkladı. Ayrıca, FBI'ın Oakland ofisi tarafından yapılan bir sorgunun ardından firma, Temmuz ayında müşteri işlemleri ve hesapları üzerinde incelemeler yaptı. Ayrıca, Ağustos ayında, FBI'ın Portland bölümünden gelen bir mahkeme celbine bağlı kalarak belirli işlemlerle ilgili müşteri bilgileri elde edildi. FTX müşterileri eninde sonunda bu hizmetlerin faturasını ödeyecek. Bloomberg tarafından bildirildiği üzere, Temmuz, Ağustos ve Eylül döneminde, iki danışman FBI odaklı görevler için 21.000 doların üzerinde fatura kesti. Toplamda, Kasım 2022'den bu yana, Alvarez ve Marsal'ın FTX'ten aldığı ücretler, mahkeme kayıtlarında gösterildiği gibi yaklaşık 100 milyon dolara ulaştı. Bu maliyet, FTX müşterilerinin geri kazanımlarından alınacaktır. FTX'in yeni atanan CEO'su John J. Ray III, geçtiğimiz günlerde FTX alacaklıları ve borçluları arasında planlanan bir anlaşma nedeniyle borsa müşterilerinin 2024'ün sonuna kadar yatırımlarının %90'ından fazlasını geri kazanabileceğini açıkladı.
Published At
11/3/2023 7:47:32 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.