FTX-Berater teilen Kundendaten mit dem FBI inmitten eines Insolvenzverfahrens
Summary:
Berater der bankrotten Kryptowährungsbörse FTX haben Transaktions- und Kontodaten von Kunden an das FBI weitergegeben und damit auf mehrere Vorladungen reagiert. Die Informationen wurden in geheimen Ermittlungen in mehreren Städten verwendet. Dies geht aus Gerichtsdokumenten und den Abrechnungsunterlagen von Alvarez und Marsal hervor, einer Finanzberatungsfirma, die mit FTX zusammenarbeitet. Die Dienstleistungen des Unternehmens haben FTX seit November 2022 etwa 100 Mio. $ gekostet, die aus den Rückgewinnungen der Kunden bezahlt werden. Trotzdem kündigte der neue CEO von FTX, John J. Ray III, an, dass Kunden aufgrund ausstehender Vergleiche bis Ende 2024 über 90 % ihres Vermögens zurückerhalten könnten.
Berater der insolventen Kryptowährungsplattform FTX haben Transaktions- und Kontoinformationen von Kunden an das Federal Bureau of Investigation (FBI) weitergegeben, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die Bloomberg einsehen konnte. In den vergangenen Monaten kamen die FTX-Berater den Vorladungen mehrerer FBI-Abteilungen nach, indem sie detaillierte Kundenhandelsdaten der finanziell ruinierten Kryptowährungsbörse herausgaben. Diese Einhaltung wird in den Abrechnungen von Alvarez und Marsal belegt, einer Firma, die als Finanzberater für FTX fungiert. Über einen längeren Zeitraum sammelten die Mitarbeiter der Firma Daten von ausgewählten Kundengeschäften für FBI-Filialen in Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis und Cleveland. Diese Abrechnungsdetails enthüllten jedoch nicht die Art der FBI-Untersuchung oder ihr Ziel, obwohl in einem Protokoll ein Hinweis auf eine Vorladung der Grand Jury vermerkt ist. Alvarez und Marsal enthüllten in einer Gerichtsstellungnahme, dass die Cloud-basierten Dienstdaten von FTX im September weitergegeben wurden, was eine Reaktion auf eine Vorladung der FBI-Niederlassung in Philadelphia war. Im Zuge einer Anfrage des FBI-Büros in Oakland führte das Unternehmen bereits im Juli Untersuchungen zu Kundentransaktionen und -konten durch. Darüber hinaus wurden im August Kundeninformationen zu bestimmten Transaktionen im Rahmen einer Vorladung der FBI-Abteilung in Portland beschafft. FTX-Kunden werden schließlich die Rechnung für diese Dienstleistungen bezahlen. Wie Bloomberg berichtete, stellten zwei Berater im Zeitraum von Juli, August und September über 21.000 US-Dollar für FBI-orientierte Aufgaben in Rechnung. Insgesamt haben die Honorare von Alvarez und Marsal von FTX seit November 2022 fast 100 Millionen US-Dollar erreicht, wie aus Gerichtsakten hervorgeht. Diese Kosten werden von den Rückforderungen der FTX-Kunden abgezogen. Der neu ernannte CEO von FTX, John J. Ray III, gab kürzlich bekannt, dass die Kunden der Börse aufgrund einer geplanten Vereinbarung zwischen den Gläubigern und Schuldnern von FTX bis Ende 2024 mehr als 90 % ihrer Investitionen zurückerhalten könnten.
Published At
11/3/2023 7:47:32 PM
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