Conselheiros da FTX compartilham dados de clientes com FBI em meio a processos de falência
Summary:
Consultores da falida exchange de criptomoedas FTX compartilharam dados de transações e contas de clientes com o FBI, respondendo a várias intimações. As informações têm sido usadas em investigações não reveladas em várias cidades. Isso foi revelado por meio de documentos judiciais e dos registros de faturamento da Alvarez e da Marsal, uma empresa de consultoria financeira que trabalha com a FTX. Os serviços da empresa custaram à FTX cerca de US$ 100 milhões desde novembro de 2022, que serão pagos a partir de recuperações de clientes. Apesar disso, o novo CEO da FTX, John J. Ray III, anunciou que os clientes podem recuperar mais de 90% de seus ativos até o final de 2024 devido a acordos pendentes.
Consultores da plataforma de criptomoedas insolvente FTX têm compartilhado informações transacionais e de contas de clientes com o Federal Bureau of Investigation (FBI), de acordo com documentos judiciais observados pela Bloomberg. Nos meses anteriores, de acordo com intimações emitidas por várias divisões do FBI, os conselheiros da FTX cumpriram entregando dados detalhados de negociação de clientes da exchange de criptomoedas financeiramente arruinada. Essa conformidade é evidenciada nas declarações de faturamento da Alvarez e da Marsal, empresa que atua como consultora financeira da FTX. Durante um período de tempo, a equipe da empresa coletou dados de negociações de clientes selecionados para filiais do FBI em Portland, Filadélfia, Oakland, Minneapolis e Cleveland. Esses detalhes de faturamento, no entanto, não revelaram a natureza da investigação do FBI ou seu alvo, embora a referência a uma intimação do grande júri seja notada em um registro. Alvarez e Marsal revelaram em uma apresentação judicial que os dados do serviço baseado em nuvem da FTX foram compartilhados em setembro, o que foi uma resposta a uma intimação emitida pela filial do FBI na Filadélfia. Além disso, após uma consulta do escritório do FBI em Oakland, a empresa realizou exames em transações e contas de clientes em julho. Além disso, em agosto, informações de clientes relacionadas a certas transações foram adquiridas, aderindo a uma intimação da divisão de Portland do FBI. Os clientes da FTX acabarão pagando a conta desses serviços. Conforme relatado pela Bloomberg, durante o período de julho, agosto e setembro, dois conselheiros faturaram mais de US$ 21.000 por tarefas orientadas pelo FBI. No total, desde novembro de 2022, os honorários de Alvarez e Marsal da FTX chegaram a quase US$ 100 milhões, como mostram os registros judiciais. Este custo será retirado das recuperações dos clientes da FTX. O recém-nomeado CEO da FTX, John J. Ray III, revelou recentemente que, devido a um acordo planejado entre credores e devedores da FTX, os clientes da bolsa podem recuperar mais de 90% de seus investimentos até o final de 2024.
Published At
11/3/2023 7:47:32 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.