Les conseillers FTX partagent les données de leurs clients avec le FBI dans le cadre d’une procédure de faillite
Summary:
Les consultants de la plateforme d’échange de cryptomonnaies en faillite FTX ont partagé les données des transactions et des comptes des clients avec le FBI, répondant à de multiples assignations à comparaître. L’information a été utilisée dans le cadre d’enquêtes non divulguées dans plusieurs villes. Cela a été révélé par des documents judiciaires et les dossiers de facturation d’Alvarez et Marsal, une société de conseil financier travaillant avec FTX. Les services de l’entreprise ont coûté à FTX environ 100 millions de dollars depuis novembre 2022, qui seront payés à partir des recouvrements des clients. Malgré cela, le nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, a annoncé que les clients pourraient récupérer plus de 90 % de leurs actifs d’ici la fin de 2024 en raison des règlements en cours.
Les consultants de la plateforme de crypto-monnaie insolvable FTX ont partagé des informations sur les transactions et les comptes des clients avec le Federal Bureau of Investigation (FBI), selon des documents judiciaires observés par Bloomberg. Au cours des mois précédents, conformément aux assignations à comparaître émises par plusieurs divisions du FBI, les conseillers de FTX se sont conformés en remettant les données de trading détaillées des clients de la bourse de crypto-monnaie financièrement ruinée. Cette conformité est attestée par les relevés de facturation d’Alvarez et Marsal, une société agissant en tant que conseillers financiers pour FTX. Au fil du temps, le personnel de l’entreprise a recueilli des données sur des transactions de clients sélectionnées pour les succursales du FBI à Portland, Philadelphie, Oakland, Minneapolis et Cleveland. Ces détails de facturation, cependant, n’ont pas révélé la nature de l’enquête du FBI ou sa cible, bien qu’une référence à une assignation à comparaître du grand jury soit notée dans un dossier. Alvarez et Marsal ont révélé dans une soumission au tribunal que les données de service basées sur le cloud de FTX avaient été partagées en septembre, ce qui était une réponse à une assignation à comparaître émise par la branche de Philadelphie du FBI. De plus, à la suite d’une enquête du bureau du FBI à Oakland, la société a mené des examens sur les transactions et les comptes des clients en juillet. De plus, en août, des informations sur les clients relatives à certaines transactions ont été acquises, conformément à une assignation à comparaître de la division Portland du FBI. Les clients de FTX finiront par payer la facture de ces services. Comme l’a rapporté Bloomberg, au cours de la période de juillet, août et septembre, deux conseillers ont facturé plus de 21 000 $ pour des tâches orientées vers le FBI. Au total, depuis novembre 2022, les honoraires d’Alvarez et Marsal auprès de FTX ont atteint près de 100 millions de dollars, comme le montrent les dossiers judiciaires. Ce coût sera prélevé sur les récupérations des clients de FTX. Le nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, a récemment révélé qu’en raison d’un accord prévu entre les créanciers et les débiteurs de FTX, les clients de la bourse pourraient récupérer plus de 90 % de leurs investissements d’ici la fin de 2024.
Published At
11/3/2023 7:47:32 PM
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