I consulenti di FTX condividono i dati dei clienti con l'FBI durante la procedura fallimentare
Summary:
I consulenti dell'exchange di criptovalute in bancarotta FTX hanno condiviso i dati delle transazioni e degli account dei clienti con l'FBI, rispondendo a più citazioni in giudizio. Le informazioni sono state utilizzate in indagini segrete in diverse città. Lo hanno rivelato i documenti del tribunale e i registri di fatturazione di Alvarez e Marsal, una società di consulenza finanziaria che collabora con FTX. I servizi dell'azienda sono costati a FTX circa 100 milioni di dollari da novembre 2022, che saranno pagati dai recuperi dei clienti. Nonostante ciò, il nuovo CEO di FTX, John J. Ray III, ha annunciato che i clienti potrebbero riottenere oltre il 90% dei loro asset entro la fine del 2024 a causa degli accordi in sospeso.
I consulenti della piattaforma di criptovalute insolvente FTX hanno condiviso le informazioni sulle transazioni e sui conti dei clienti con il Federal Bureau of Investigation (FBI), secondo i documenti del tribunale osservati da Bloomberg. Nei mesi precedenti, in linea con i mandati di comparizione emessi da diverse divisioni dell'FBI, i consulenti di FTX hanno ottemperato consegnando i dati dettagliati di trading dei clienti dall'exchange di criptovalute finanziariamente rovinato. Questa conformità è evidenziata dagli estratti conto di Alvarez e Marsal, una società che agisce in qualità di consulenti finanziari per FTX. Per un certo periodo di tempo, il personale dell'azienda ha raccolto dati da clienti selezionati per le filiali dell'FBI a Portland, Filadelfia, Oakland, Minneapolis e Cleveland. Questi dettagli di fatturazione, tuttavia, non hanno rivelato la natura dell'indagine dell'FBI o il suo obiettivo, anche se in un documento è annotato il riferimento a un mandato di comparizione del gran giurì. Alvarez e Marsal hanno rivelato in una presentazione in tribunale che i dati del servizio basato su cloud di FTX sono stati condivisi a settembre, in risposta a un mandato di comparizione emesso dalla filiale di Filadelfia dell'FBI. Inoltre, sulla scia di un'interrogazione da parte dell'ufficio di Oakland dell'FBI, l'azienda ha condotto esami sulle transazioni e sui conti dei clienti a luglio. Inoltre, nel mese di agosto, sono state acquisite informazioni sui clienti relative a determinate transazioni, aderendo a un mandato di comparizione della divisione di Portland dell'FBI. I clienti di FTX alla fine pagheranno il conto per questi servizi. Come riportato da Bloomberg, nel periodo di luglio, agosto e settembre, due consulenti hanno fatturato oltre $ 21.000 per compiti orientati all'FBI. In totale, da novembre 2022, le commissioni di Alvarez e Marsal da FTX hanno raggiunto quasi 100 milioni di dollari, come mostrato nei documenti del tribunale. Questo costo sarà prelevato dai recuperi dei clienti FTX. Il nuovo CEO di FTX, John J. Ray III, ha recentemente rivelato che, grazie a un accordo pianificato tra creditori e debitori di FTX, i clienti dell'exchange potrebbero recuperare oltre il 90% dei loro investimenti entro la fine del 2024.
Published At
11/3/2023 7:47:32 PM
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