Los asesores de FTX comparten datos de clientes con el FBI en medio de un procedimiento de quiebra
Summary:
Los consultores del exchange de criptomonedas en quiebra FTX han compartido datos de transacciones y cuentas de clientes con el FBI, en respuesta a múltiples citaciones. La información se ha utilizado en investigaciones no reveladas en varias ciudades. Esto se reveló a través de documentos judiciales y los registros de facturación de Álvarez y Marsal, una firma de consultoría financiera que trabaja con FTX. Los servicios de la empresa le han costado a FTX unos 100 millones de dólares desde noviembre de 2022, que se pagarán con las recuperaciones de los clientes. A pesar de ello, el nuevo CEO de FTX, John J. Ray III, anunció que los clientes podrían recuperar más del 90% de sus activos a finales de 2024 debido a las liquidaciones pendientes.
Los consultores de la plataforma de criptomonedas insolvente FTX han estado compartiendo información transaccional y de cuentas de clientes con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), según documentos judiciales observados por Bloomberg. En los meses anteriores, en línea con las citaciones emitidas por múltiples divisiones del FBI, los asesores de FTX cumplieron entregando datos comerciales detallados de los clientes del exchange de criptomonedas arruinado financieramente. Este cumplimiento se evidencia en los estados de cuenta de Alvarez y Marsal, una firma que actúa como asesores financieros de FTX. Durante un período de tiempo, el personal de la firma recopiló datos de operaciones de clientes seleccionados para las sucursales del FBI en Portland, Filadelfia, Oakland, Minneapolis y Cleveland. Estos detalles de facturación, sin embargo, no revelaron la naturaleza de la investigación del FBI ni su objetivo, aunque la referencia a una citación del gran jurado se anota en un registro. Álvarez y Marsal revelaron en una presentación judicial que los datos del servicio basado en la nube de FTX se compartieron en septiembre, lo que fue una respuesta a una citación emitida por la sucursal del FBI en Filadelfia. Además, a raíz de una consulta de la oficina del FBI en Oakland, la empresa realizó exámenes de las transacciones y cuentas de los clientes en julio. Además, en agosto, se adquirió información de clientes relacionada con ciertas transacciones, adhiriéndose a una citación de la división de Portland del FBI. Los clientes de FTX acabarán pagando la factura de estos servicios. Según informó Bloomberg, durante el período de julio, agosto y septiembre, dos asesores facturaron más de $ 21,000 por tareas orientadas al FBI. En total, desde noviembre de 2022, los honorarios de Álvarez y Marsal por parte de FTX han alcanzado casi los 100 millones de dólares, según muestran los registros judiciales. Este coste se deducirá de las recuperaciones de los clientes de FTX. El recién nombrado CEO de FTX, John J. Ray III, reveló recientemente que, debido a un acuerdo previsto entre los acreedores y deudores de FTX, los clientes del exchange pueden recuperar más del 90% de sus inversiones para finales de 2024.
Published At
11/3/2023 7:47:32 PM
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