يشارك مستشارو FTX بيانات العملاء مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وسط إجراءات الإفلاس
Summary:
شارك مستشارو بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX بيانات معاملات العملاء والحساب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ، استجابة لمذكرات استدعاء متعددة. وقد استخدمت هذه المعلومات في تحقيقات لم يكشف عنها في عدة مدن. تم الكشف عن ذلك من خلال وثائق المحكمة وسجلات الفواتير لشركة Alvarez and Marsal، وهي شركة استشارات مالية تعمل مع FTX. كلفت خدمات الشركة FTX حوالي 100 مليون دولار منذ نوفمبر 2022 ، والتي سيتم دفعها من استرداد العملاء. على الرغم من ذلك ، أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX John J. Ray III أنه يمكن للعملاء استعادة أكثر من 90٪ من أصولهم بحلول نهاية عام 2024 بسبب التسويات المعلقة.
يقوم مستشارو منصة العملات المشفرة المعسرة FTX بمشاركة معلومات معاملات العملاء وحساباتهم مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، وفقا لوثائق المحكمة التي لاحظتها بلومبرج. على مدى الأشهر السابقة ، تمشيا مع مذكرات الاستدعاء الصادرة عن العديد من أقسام مكتب التحقيقات الفيدرالي ، امتثل مستشارو FTX من خلال تقديم بيانات تداول مفصلة للعملاء من بورصة العملات المشفرة المدمرة ماليا. يتضح هذا الامتثال في بيانات الفواتير من Alvarez and Marsal، وهي شركة تعمل كمستشارين ماليين لشركة FTX. على مدى فترة من الزمن ، جمع موظفو الشركة بيانات من صفقات عملاء مختارة لفروع مكتب التحقيقات الفيدرالي في بورتلاند وفيلادلفيا وأوكلاند ومينيابوليس وكليفلاند. ومع ذلك ، لم تكشف تفاصيل الفواتير هذه عن طبيعة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي أو هدفه ، على الرغم من الإشارة إلى استدعاء هيئة المحلفين الكبرى في أحد السجلات. كشف Alvarez و Marsal في مذكرة قضائية أنه تمت مشاركة بيانات خدمة FTX المستندة إلى السحابة في سبتمبر ، والتي كانت استجابة لأمر استدعاء صادر عن فرع فيلادلفيا التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. أيضا ، في أعقاب استفسار من مكتب أوكلاند التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، أجرت الشركة فحوصات في معاملات العملاء وحساباتهم في يوليو. علاوة على ذلك ، في أغسطس ، تم الحصول على معلومات العملاء المتعلقة بمعاملات معينة ، والالتزام بأمر استدعاء من قسم بورتلاند التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. سيدفع عملاء FTX في النهاية فاتورة هذه الخدمات. كما ذكرت بلومبرج ، خلال الفترة من يوليو وأغسطس وسبتمبر ، دفع مستشاران أكثر من 21000 دولار لواجبات موجهة نحو مكتب التحقيقات الفيدرالي. في المجموع ، منذ نوفمبر 2022 ، وصلت رسوم Alvarez و Marsal's من FTX إلى ما يقرب من 100 مليون دولار ، كما هو موضح في سجلات المحكمة. سيتم أخذ هذه التكلفة من تعافي عملاء FTX. كشف الرئيس التنفيذي المعين حديثا لشركة FTX ، John J. Ray III ، مؤخرا أنه نظرا لاتفاق مخطط له بين دائني FTX والمدينين ، قد يستعيد عملاء البورصة أكثر من 90٪ من استثماراتهم بحلول نهاية عام 2024.
Published At
11/3/2023 7:47:32 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.