CoinList 与 OFAC 就克里米亚涉嫌违反制裁达成 $1.2M 和解
Summary:
总部位于美国的加密货币交易所 CoinList 已与财政部外国资产控制办公室 （OFAC） 就违反制裁的指控达成了 120 万美元的和解。据称，CoinList 在 2020 年 4 月至 2022 年 5 月期间为克里米亚地区的用户处理了 989 笔交易，这些交易违反了美国的制裁。虽然这些违规行为被认为是“不严重”的，并且没有自我披露，但OFAC表示，CoinList与当局合作，报告的交易只占该公司总交易量的一小部分。
总部位于美国的数字货币平台CoinList已默许与财政部外国资产控制办公室（OFAC）达成120万美元的和解协议。据称，CoinList执行了似乎反对制裁的行动。12 月 13 日，OFAC 报告称，从 2020 年 4 月到 2022 年 5 月，CoinList 在克里米亚（俄罗斯占领的领土，原本是乌克兰的一部分）执行了近 989 笔涉及个人的交易。OFAC报告称，这些看似对立的制裁“并不严重”，但CoinList并未自愿披露。
CoinList的筛选协议无法识别那些自称是不受限制的国家的居民，但仍然提供了克里米亚地址的用户。CoinList 为其客户创建了 89 个账户，其中大多数客户宣称“俄罗斯”是他们的居住地，但在账户形成时列出了克里米亚地址。
根据OFAC的说法，CoinList显然认为这些交易很可能来自克里米亚居民，从而违反了美国的制裁，并在经济上支持了该地区。尽管这家加密公司与美国当局合作，但与该公司的整个交易量相比，似乎反对制裁的交易量“相对微不足道”。
2014年，俄罗斯军队篡夺了克里米亚，克里米亚以前是乌克兰的一个地区。作为对缉获的回应，美国总统巴拉克·奥巴马对该地区实施了制裁，这导致俄罗斯在 2022 年 2 月军队入侵乌克兰后对俄罗斯实施了更多制裁。
自制裁最初实施以来，其他几家美国加密公司也面临OFAC的类似执法行动。例如，Poloniex 在 5 月份以 760 万美元的价格达成和解，涉及超过 65,000 起潜在的违反制裁行为，包括与克里米亚有关的制裁。 违反制裁的总额也是币安与美国官员就洗钱和欺诈指控达成的 43 亿美元和解协议的一部分。
Published At
12/14/2023 7:30:00 PM
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