CoinList llega a un acuerdo por USD 1.2 millones con la OFAC por presuntas violaciones de sanciones en Crimea
Summary:
CoinList, un exchange de criptomonedas con sede en Estados Unidos, ha llegado a un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro por USD 1.2 millones por acusaciones de violaciones de sanciones. Supuestamente, CoinList procesó 989 transacciones para usuarios en la región de Crimea entre abril de 2020 y mayo de 2022, que violaron las sanciones de Estados Unidos. Si bien las violaciones se consideraron "no graves" y no se revelaron por sí mismas, la OFAC declaró que CoinList cooperó con las autoridades, y que las transacciones reportadas representan un pequeño porcentaje del volumen total de la empresa.
La plataforma de moneda digital con sede en Estados Unidos, CoinList, ha accedido a un acuerdo por valor de 1,2 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro. CoinList supuestamente realizó operaciones que aparentemente se oponían a las sanciones. El 13 de diciembre, la OFAC informó que CoinList ejecutó casi 989 transacciones que involucraron a personas en Crimea, el territorio tomado por Rusia, que originalmente formaba parte de Ucrania, desde abril de 2020 hasta mayo de 2022. La OFAC informa que estas sanciones aparentemente opuestas "no eran serias", pero CoinList no las reveló voluntariamente.
Los protocolos de selección de CoinList no pudieron identificar a los usuarios que se presentaban como habitantes de una nación no restringida, pero aún así proporcionaron una dirección de Crimea. CoinList había creado 89 cuentas para sus clientes, la mayoría de los cuales declararon "Rusia" como su lugar de residencia, pero enumeraron direcciones de Crimea en el momento de la formación de la cuenta.
Según la OFAC, era evidente para CoinList que es probable que estas transacciones sean de los residentes de Crimea, violando así las sanciones de Estados Unidos y apoyando financieramente a la región. Aunque la empresa de criptomonedas cooperó con las autoridades estadounidenses, el volumen de transacciones que parecía oponerse a las sanciones fue "relativamente escaso" en comparación con el volumen total de transacciones de la empresa.
En 2014, las fuerzas rusas usurparon Crimea, que anteriormente era una región de Ucrania. En respuesta a la incautación, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, impuso sanciones a la región, lo que llevó a más sanciones a Rusia después de que sus fuerzas militares invadieran Ucrania en febrero de 2022.
Varias otras empresas estadounidenses de criptomonedas se han enfrentado a acciones de cumplimiento similares por parte de la OFAC desde que se impusieron inicialmente las sanciones. Por ejemplo, Poloniex llegó a un acuerdo por USD 7.6 millones relacionados con más de 65,000 posibles violaciones de sanciones, incluidas las asociadas con Crimea, en mayo. Las violaciones agregadas de sanciones también formaron parte del acuerdo de USD 4.3 mil millones de Binance con funcionarios estadounidenses por reclamos de lavado de dinero y fraude.
Published At
12/14/2023 7:30:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.