CoinList si accontenta di 1,2 milioni di dollari con l'OFAC per presunte violazioni delle sanzioni in Crimea
Summary:
CoinList, un exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, ha raggiunto un accordo con l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro per 1,2 milioni di dollari per accuse di violazioni delle sanzioni. Presumibilmente, tra aprile 2020 e maggio 2022 CoinList ha elaborato 989 transazioni per utenti nella regione della Crimea, in violazione delle sanzioni statunitensi. Sebbene le violazioni siano state ritenute "non gravi" e non auto-divulgate, l'OFAC ha dichiarato che CoinList ha collaborato con le autorità, con le transazioni segnalate che rappresentano una piccola percentuale del volume totale dell'azienda.
La piattaforma di valuta digitale con sede negli Stati Uniti, CoinList, ha acconsentito a un accordo di 1,2 milioni di dollari con l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro. CoinList avrebbe eseguito operazioni che apparentemente si opponevano alle sanzioni. Il 13 dicembre, l'OFAC ha riferito che CoinList ha eseguito quasi 989 transazioni che coinvolgono persone in Crimea - il territorio occupato dai russi, che originariamente faceva parte dell'Ucraina - dal periodo di aprile 2020 a maggio 2022. L'OFAC riferisce che queste sanzioni, apparentemente opposte, "non erano gravi", ma CoinList non le ha rivelate volontariamente.
I protocolli di screening di CoinList non sono stati in grado di identificare gli utenti che si presentavano come abitanti di una nazione non soggetta a restrizioni, ma fornivano comunque un indirizzo della Crimea. CoinList aveva creato 89 account per i suoi clienti, la maggior parte dei quali dichiarava "Russia" come luogo di residenza, ma elencava indirizzi in Crimea al momento della creazione del conto.
Secondo l'OFAC, era evidente a CoinList che queste transazioni sarebbero probabilmente state effettuate dai residenti della Crimea, violando così le sanzioni statunitensi e sostenendo finanziariamente la regione. Sebbene la società di criptovalute abbia collaborato con le autorità americane, il volume delle transazioni che sembrava opporsi alle sanzioni era "relativamente scarso" rispetto all'intero volume di transazioni dell'azienda.
Nel 2014, le forze russe hanno usurpato la Crimea, che in precedenza era una regione dell'Ucraina. In risposta al sequestro, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha imposto sanzioni alla regione, che hanno portato a ulteriori sanzioni contro la Russia dopo che le sue forze militari hanno invaso l'Ucraina nel febbraio 2022.
Diverse altre società di criptovalute americane hanno affrontato azioni esecutive simili da parte dell'OFAC da quando sono state inizialmente messe in atto le sanzioni. Ad esempio, Poloniex ha patteggiato 7,6 milioni di dollari relativi a oltre 65.000 potenziali violazioni delle sanzioni, comprese quelle associate alla Crimea, a maggio. Le violazioni delle sanzioni aggregate facevano anche parte dell'accordo da 4,3 miliardi di dollari di Binance con i funzionari americani per accuse di riciclaggio di denaro e frode.
Published At
12/14/2023 7:30:00 PM
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