CoinList règle 1,2 million de dollars avec l’OFAC pour des violations présumées des sanctions en Crimée
Summary:
CoinList, une plateforme d’échange de crypto-monnaies basée aux États-Unis, a conclu un accord avec l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor pour 1,2 million de dollars en raison d’allégations de violations des sanctions. CoinList aurait traité 989 transactions pour des utilisateurs de la région de Crimée entre avril 2020 et mai 2022, en violation des sanctions américaines. Bien que les violations aient été jugées « non graves » et n’aient pas été divulguées par elle-même, l’OFAC a déclaré que CoinList avait coopéré avec les autorités, les transactions signalées représentant un faible pourcentage du volume total de l’entreprise.
La plateforme de monnaie numérique basée aux États-Unis, CoinList, a accepté un règlement d’un montant de 1,2 million de dollars avec l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor. CoinList aurait effectué des opérations qui semblaient s’opposer aux sanctions. Le 13 décembre, l’OFAC a signalé que CoinList avait exécuté près de 989 transactions impliquant des particuliers en Crimée - le territoire saisi par la Russie, qui faisait à l’origine partie de l’Ukraine - d’avril 2020 à mai 2022. L’OFAC rapporte que ces sanctions apparemment opposées n’étaient « pas sérieuses », mais CoinList ne les a pas divulguées volontairement.
Les protocoles de filtrage de CoinList n’ont pas été en mesure d’identifier les utilisateurs qui se présentaient comme des habitants d’une nation sans restriction, mais qui ont tout de même fourni une adresse en Crimée. CoinList avait créé 89 comptes pour ses clients, dont la majorité déclarait « Russie » comme lieu de résidence, mais indiquait des adresses en Crimée au moment de la création du compte.
Selon l’OFAC, il était évident pour CoinList que ces transactions provenaient probablement des résidents de Crimée, violant ainsi les sanctions américaines et soutenant financièrement la région. Bien que la société de crypto-monnaies ait coopéré avec les autorités américaines, le volume de transactions qui semblaient s’opposer aux sanctions était « relativement maigre » par rapport au volume total des transactions de l’entreprise.
En 2014, les forces russes ont usurpé la Crimée, qui était auparavant une région de l’Ukraine. En réponse à la saisie, des sanctions ont été imposées à la région par le président américain Barack Obama, ce qui a conduit à de nouvelles sanctions contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine par ses forces militaires en février 2022.
Plusieurs autres entreprises américaines de crypto-monnaies ont fait l’objet de mesures d’application similaires de la part de l’OFAC depuis la mise en place initiale des sanctions. Par exemple, Poloniex a réglé 7,6 millions de dollars liés à plus de 65 000 violations potentielles des sanctions, y compris celles associées à la Crimée, en mai. Les violations globales des sanctions faisaient également partie du règlement de 4,3 milliards de dollars de Binance avec les autorités américaines sur des allégations de blanchiment d’argent et de fraude.
Published At
12/14/2023 7:30:00 PM
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