CoinList einigt sich mit dem OFAC auf 1,2 Mio. $ wegen angeblicher Sanktionsverstöße auf der Krim
Summary:
CoinList, eine in den USA ansässige Kryptowährungsbörse, hat sich mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums über 1,2 Millionen US-Dollar wegen angeblicher Sanktionsverstöße geeinigt. Angeblich hat CoinList zwischen April 2020 und Mai 2022 989 Transaktionen für Nutzer in der Krim-Region abgewickelt, die gegen US-Sanktionen verstießen. Während die Verstöße als "nicht schwerwiegend" eingestuft und nicht selbst offengelegt wurden, erklärte das OFAC, dass CoinList mit den Behörden kooperierte, wobei die gemeldeten Transaktionen nur einen kleinen Prozentsatz des Gesamtvolumens des Unternehmens ausmachten.
Die in den USA ansässige digitale Währungsplattform CoinList hat sich mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums auf einen Vergleich in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar geeinigt. CoinList soll Operationen durchgeführt haben, die sich scheinbar gegen Sanktionen richteten. Am 13. Dezember berichtete das OFAC, dass CoinList im Zeitraum von April 2020 bis Mai 2022 fast 989 Transaktionen mit Personen auf der Krim - dem von Russland besetzten Gebiet, das ursprünglich Teil der Ukraine war - durchgeführt hat. Das OFAC berichtet, dass diese scheinbar gegensätzlichen Sanktionen "nicht schwerwiegend" seien, aber CoinList hat sie nicht freiwillig offengelegt.
Die Screening-Protokolle von CoinList waren nicht in der Lage, Benutzer zu identifizieren, die sich als Einwohner eines nicht eingeschränkten Landes ausgaben, aber dennoch eine Adresse auf der Krim angaben. CoinList hatte 89 Konten für seine Kunden erstellt, von denen die meisten "Russland" als ihren Wohnsitz angaben, aber zum Zeitpunkt der Kontoerstellung Adressen auf der Krim aufführten.
Laut OFAC war es für CoinList offensichtlich, dass diese Transaktionen wahrscheinlich von den Bewohnern der Krim stammen, wodurch gegen die US-Sanktionen verstoßen und die Region finanziell unterstützt wird. Obwohl die Kryptofirma mit den amerikanischen Behörden kooperierte, war das Transaktionsvolumen, das sich den Sanktionen zu widersetzen schien, im Vergleich zum gesamten Transaktionsvolumen der Firma "relativ mager".
Im Jahr 2014 haben russische Streitkräfte die Krim an sich gerissen, die zuvor eine Region der Ukraine war. Als Reaktion auf die Beschlagnahmung verhängte US-Präsident Barack Obama Sanktionen gegen die Region, die nach dem Einmarsch seiner Streitkräfte in die Ukraine im Februar 2022 zu weiteren Sanktionen gegen Russland führten.
Mehrere andere amerikanische Kryptofirmen sahen sich seit der Verhängung der Sanktionen mit ähnlichen Durchsetzungsmaßnahmen des OFAC konfrontiert. So einigte sich Poloniex im Mai auf 7,6 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit mehr als 65.000 potenziellen Sanktionsverstößen, darunter auch im Zusammenhang mit der Krim. Gesamtverstöße gegen die Sanktionen waren auch Teil des Vergleichs von Binance mit amerikanischen Beamten in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Vorwürfen der Geldwäsche und des Betrugs.
Published At
12/14/2023 7:30:00 PM
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