CoinList заключила соглашение с OFAC на $1,2 млн из-за предполагаемых нарушений санкций в Крыму
Summary:
CoinList, американская криптовалютная биржа, заключила мировое соглашение с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) на сумму 1,2 миллиона долларов из-за обвинений в нарушении санкций. Предположительно, в период с апреля 2020 года по май 2022 года CoinList обработал 989 транзакций для пользователей в Крыму, которые были в нарушение санкций США. Несмотря на то, что нарушения были признаны «несерьезными» и не были раскрыты, OFAC заявило, что CoinList сотрудничала с властями, а зарегистрированные транзакции составляли небольшой процент от общего объема фирмы.
Базирующаяся в США платформа цифровых валют CoinList согласилась на урегулирование на сумму 1,2 миллиона долларов с Управлением по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC). CoinList якобы проводил операции, которые, казалось бы, противоречили санкциям. 13 декабря OFAC сообщило, что с апреля 2020 года по май 2022 года CoinList выполнил почти 989 транзакций с участием физических лиц в Крыму - захваченной Россией территории, которая изначально была частью Украины. OFAC сообщает, что эти, казалось бы, противоречащие санкциям были «несерьезными», но CoinList не раскрыл их добровольно.
Протоколы проверки CoinList не смогли идентифицировать пользователей, которые представлялись жителями страны, на которую не распространяются ограничения, но все же предоставляли адрес в Крыму. CoinList создал 89 аккаунтов для своих клиентов, большинство из которых указали «Россию» в качестве места жительства, но указали крымские адреса на момент создания аккаунта.
По данным OFAC, для CoinList было очевидно, что эти транзакции, скорее всего, исходят от жителей Крыма, тем самым нарушая санкции США и оказывая финансовую поддержку региону. Несмотря на то, что криптофирма сотрудничала с американскими властями, объем транзакций, который, казалось, противостоял санкциям, был «относительно скудным» по сравнению со всем объемом транзакций фирмы.
В 2014 году российские войска узурпировали Крым, который ранее был регионом Украины. В ответ на захват президент США Барак Обама ввел санкции против региона, что привело к новым санкциям против России после того, как ее вооруженные силы вторглись в Украину в феврале 2022 года.
Несколько других американских криптофирм столкнулись с аналогичными принудительными мерами со стороны OFAC с момента первоначального введения санкций. Например, в мае Poloniex выплатила $7,6 млн в связи с более чем 65 000 потенциальных нарушений санкций, в том числе связанных с Крымом. Совокупные нарушения санкций также были частью урегулирования Binance с американскими чиновниками на сумму $4,3 млрд в связи с обвинениями в отмывании денег и мошенничестве.
Published At
12/14/2023 7:30:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.